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长白5(400002)2007年第一次董事会决议及召开2006年股东大会的公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 14:08 中国证券网
长白计算机股份有限公司2007年第一次董事会决议及召开2006年股东大会的公告

长白计算机股份有限公司2007年第一次董事会于2007年4月27日下午1：00在沈阳市三好街55号沈阳信息产业大厦16楼会议室召开。会议应到董事7人，实到5人，列席监事3人。符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长崔岩先生主持，经认真审议通过了如下议案：
一、审议通过公司《2006年年度报告》及报告摘要。
二、审议通过公司《2006年度董事会工作报告》。
三、审议通过公司《2006年度财务报告》。
四、审议通过公司《2006年度监事会工作报告》。
五、审议通过公司《2006年度利润分配预案》。
公司2006年度实现净利润17,500,630.37元，决定2006年度不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
上述议案经2006年股东大会审议通过后实施。
六、审议通过公司《2007年第一季度报告》。
七、审议通过关于召开公司2006年度股东大会的议案。
1、会议时间：2007年6月5日（星期二）上午9：00，会期半天；
2、会议地点：沈阳信息产业大厦（沈阳市和平区三好街55号）16楼会议室；
3、会议内容：
（1）审议《2006年度董事会报告》；
（2）审议《2006年度监事会报告》；
（3）审议《2006年度财务报告》；
（4）审议《2006年度利润分配预案》；
4、出席会议的对象：
（1）截止2006年5月20日，凡持有本公司普通股的股东或授权委托代表；
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
5、出席会议登记办法：
（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证、股权凭证；委托代理人需持授权委托书、委托人及代理人身份证、股权凭证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
（2）登记时间及地点：
登记时间：2007年5月21日至31日（上午9：00-11：00，下午13：30-15：00，节假日休息除外）。
登记地点：沈阳市和平区三好街55号沈阳信息产业大厦16楼1601室。
6、参加会议的股东食宿及交通费自理。
7、联系地址及电话：
联系地址：沈阳市和平区三好街55号 邮政编码：110003
联系电话：024-23988215 传真：024-23988213
联 系 人：于笑菲 高晶
特此公告。
长白计算机股份有限公司
二〇〇七年四月二十七日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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