不支持Flash
新浪财经

金鹰股份(600232)第五届董事会第七次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 13:36 中国证券网
浙江金鹰股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金鹰股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第七次会议于2007年4月18日以书面形式下发到全体董事，会议于2007年4月26日在本公司第一会议室召开，会议应到董事9名，实到9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由傅国定董事长主持。会议就相关议案进行了认真的审议，并逐项进行了表决，通过了如下决议：
一、审议通过了公司2006年度工作报告；
二、审议通过了公司2006年度财务决算报告；
三、审议通过了关于公司2006年度利润分配预案；
董事会拟定本次利润分配预案为：以2006年年末总股本218851880股为基数，向全体股东每10股派发0.80元现金红利（含税），派发现金红利总额17508150.40元，剩余利润结转以后年度分配。本次不派发股票股利，资本公积金不转增股本。
以上利润分配预案须提交年度股东大会审议。
四、审议通过了公司2006年年度报告正文及其摘要；
五、审议通过了关于2006年度公司关联交易公允性说明的报告；
公司2006年度实际发生的各项关联交易与预计的经常性关联交易事项基本相符，没有超出预计。符合《公司关联交易管理办法》的有关规定。
独立董事认为：
1、公司2006年度关联交易的实施情况未超出当初的预计；符合公司与各关联方签定的有关协议。
2、公司2006年度关联交易行为没有损害公司和中小股东的利益。
3、同意公司董事会决议的有关内容。
六、审议通过了公司2007年第一季度报告；
七、审议通过了关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案；
八、审议通过了关于支付浙江天健会计师事务所2006年度报酬的议案；
九、审议通过关于公司执行新会计准则的议案。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司董事会
二OO七年四月二十六日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

爱问(iAsk.com)
【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大 中 小】 【rss订阅】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】
不支持Flash
不支持Flash
热讯
热点
糖尿病——获重大突破 07治疗高血压新突破
面瘫-痛风-患者请注意 帕金森、脑萎缩新发现
糖尿病—07年轻松治疗 高血压——获重大突破
不支持Flash
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有