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金鹰股份(600232)第五届监事会第三次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 13:36 中国证券网
浙江金鹰股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

浙江金鹰股份有限公司第五届监事会第三次会议于2007年4月26日在本公司第二会议室召开，本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关监事会召开的有关规定。本次会议经全体监事认真讨论形成以下决议：
一、审议通过2006年度监事会工作报告。
二、审议通过了公司2006年年度报告及摘要；
监事会本次会议发表的书面审核意见如下：
1、公司2006年年度报告由董
事会组织编制，并已提交董事会、监事会表决通过，且将提交股东大会审议。年报的编制和审议程序是符合国家法律、法规和公司章程的相关规定的。2、公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。3、我们保证公司2006年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
三、审议通过了关于2006年度公司关联交易公允性说明的报告；
监事会认为：
1、公司2006年度实际发生的各项关联交易与预计的经常性关联交易事项基本相符，没有超出预计。
2、公司2006年度的各项关联交易的交易价格公平，未有损害公司利益的情况。
四、审议通过了公司2007年第一季度报告；
监事会本次会议发表的书面审核意见为：公司2007年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
五、审议通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案》。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司监事会
2007年4月26日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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