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*ST新天(600084)四届六次董事会会议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 09:41 中国证券网
新天国际葡萄酒业股份有限公司四届六次董事会会议公告

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
新天国际葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第六次会议于2007年4月27日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
1、《关于公司2007年第一季度报告》；
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
经公司财务部门测算，预计2007年半年度报告累计净利润将亏损，具体数据将在2007年度半年度报告中详细披露。
2、《关于公司执行新会计准则议案》。
按照《上海证券交易所关于做好上市公司2007年第一季度报告披露工作的通知》的要求，2007年4月28日新天国际葡萄酒业股份有限公司董事会以通讯方式召开临时会议，会议决定公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁布的会计准则，包括《企业会计准则-基本准则》和其他各项具体会计准则，经全体董事审议，通过了该议案。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过
特此公告！
新天国际葡萄酒业股份有限公司董事会
2007年4月27日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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