不支持Flash
新浪财经

武汉控股(600168)第四届董事会第一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 09:41 中国证券网
武汉三镇实业控股股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2007年4月17日以书面方式通知各位董事，会议于2007年4月27日上午10: 30在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到8人，董事赵近秋因事请假，已委托董事涂立俊代为出席并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事陈莉茜女士主持。会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
一、审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长的议案。
选举陈莉茜女士为公司第四届董事会董事长。
（9票同意，0票反对，0票弃权）
二、审议通过了关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案。
经公司董事长陈莉茜女士提名，聘任涂立俊先生为公司总经理，聘任李丹女士为公司董事会秘书,聘任李凯先生为公司证券事务代表。
（9票同意，0票反对，0票弃权）
三、审议通过了关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案。
经公司总经理涂立俊先生提名，聘任陈玮先生、胡向阳先生、刘宁先生为公司副总经理，聘任许洪先生为公司财务负责人。
（9票同意，0票反对，0票弃权）
四、审议通过了关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案。
为保证公司第四届董事会各专门委员会的正常运作，选举各专门委员会委员如下：
（一）战略委员会委员：陈莉茜、涂立俊、陈玮、李光、汪胜
主任委员：陈莉茜
（二）审计委员会委员：李文鑫、李光、汪胜、涂立俊、陈玮
主任委员：汪胜
（三）提名委员会委员：李文鑫、李光、汪胜、陈莉茜、涂立俊
主任委员：李文鑫
（四）薪酬与考核委员会委员：李文鑫、李光、汪胜、陈莉茜、陈玮
主任委员：李光
（9票同意，0票反对，0票弃权）
五、审议通过了公司2007年第一季度报告。
（9票同意，0票反对，0票弃权）
本公司独立董事李文鑫先生、李光先生、汪胜先生就公司高级管理人员的聘任出具了《独立董事意见》，本公司独立董事认为：
（一）本次公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员的聘任程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。上述高级管理人员具备《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的任职资格。
（二）同意上述董事会决议的有关内容。
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
二○○七年四月二十七日
附简历：
总经理：
涂立俊先生，1959年出生，大专学历，高级工程师，国家一级注册建造师，享受武汉市政府专家津贴。曾任武汉市自来水工程公司总工程师、副总经理，武汉市水务集团有限公司管网管理部部长。现任武汉三镇实业控股股份有限公司董事、总经理。
副总经理：
陈玮先生，1968年出生，本科学历，高级工程师。曾任武汉市给排水工程规划设计院副院长。现任武汉三镇实业控股股份有限公司董事、副总经理，武汉三镇实业房地产开发有限责任公司总经理。
胡向阳先生，1958年出生，大专学历，助理工程师。曾任武汉市水务集团有限公司生产部副部长。现任武汉三镇实业控股股份有限公司董事、副总经理。
刘宁先生，1963年出生，研究生学历（经济学硕士）。曾任武汉三镇实业控股股份有限公司综合办公室副主任，经营管理部部长。现任武汉三镇实业控股股份有限公司投资计划部部长。
董事会秘书：
李丹女士，1975年出生，研究生学历（经济学硕士），经济师。曾任武汉三镇实业控股股份有限公司证券事务代表；现任武汉三镇实业控股股份有限公司董事会秘书、团委书记。
财务负责人：
许洪先生，1967年出生，研究生学历，会计师。曾任武汉三镇实业控股股份有限公司财务部副部长。现任武汉三镇实业控股股份有限公司财务负责人。
证券事务代表：
李凯先生，1978年出生，本科学历。曾在武汉三镇实业控股股份有限公司宗关水厂生产技术部、武汉市水务集团有限公司制水部生产技术科工作，现任武汉三镇实业控股股份有限公司证券事务代表。

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

爱问(iAsk.com)
【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大 中 小】 【rss订阅】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】
不支持Flash
不支持Flash
热讯
热点
糖尿病——获重大突破 07治疗高血压新突破
面瘫-痛风-患者请注意 帕金森、脑萎缩新发现
糖尿病—07年轻松治疗 高血压——获重大突破
不支持Flash
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有