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迪康药业(600466)第三届监事会第六次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 09:06 中国证券网
四川迪康科技药业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

四川迪康科技药业股份有限公司第三届监事会第六次会议于2007年4月26日在成都市高新区西部园区迪康大道1号迪康医药开发中心二楼会议室召开。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。公司全部三名监事任开臣先生、李雪松先生、周永喜先生出席了会议。会议由监事会主席任开臣先生主持。会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司2006年度提取资产减值准备的议案》。
二、审议通过了《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》。
三、审议通过了《对〈董事会对会计师事务所2006年度审计意见涉及保留事项段的专项说明〉的意见》：
根据《上海证券交易所股票上市规则》6.8之规定，监事会对《董事会对会计师事务所2006年度审计意见涉及保留事项段的专项说明》发表如下意见：
1、公司监事会对《董事会对会计师事务所2006年度审计意见涉及保留事项段的专项说明》无异议；
2、公司监事会将敦促公司董事会、经营层尽快解决该事项，维护全体股东的权益。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于债权转移之关联交易公正合理性的议案》：
公司第三届董事会第八次会议审议了《关于债权转移的议案》，监事会就董事会审议上述议案的全过程进行了监督，一致认为：
1、本次关联交易有利于公司通过合法途径清理并盘活上市公司不良资产，以控制公司风险，提高上市公司质量。
2、上述债权转移之关联交易定价公平、公正、合理，程序规范，未发现内幕交易和损害中小股东的利益的行为。
3、公司董事会在进行表决时履行了诚信义务，不存在关联董事需按规定回避表决之情形，审议通过上述关联交易的程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，决议内容合法有效。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于债务清偿之关联交易公正合理性的议案》：
公司第三届董事会第八次会议审议了《关于债务清偿的议案》，监事会就董事会审议上述议案的全过程进行了监督，一致认为：
1、本次关联交易要求控股股东切实履行职责和义务，有利于公司健康稳定发展，提高上市公司质量，符合公司和股东的利益
2、上述债务清偿之关联交易定价公平、公正、合理，程序规范，未发现内幕交易和损害中小股东的利益的行为。
3、公司董事会在进行表决时履行了诚信义务，不存在关联董事需按规定回避表决之情形，审议通过上述关联交易的程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，决议内容合法有效。
六、审议通过了《公司2006年年度报告及其摘要》并发表如下审核意见：
1、2006年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2006年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
七、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》。
八、审议通过了《公司2007年第一季度报告》并发表如下审核意见：
1、2007年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2007年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2007年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
四川迪康科技药业股份有限公司
监 事 会
二OO七年四月三十日

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