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沧州化工(600722)第四届董事会第十五次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 08:40 中国证券网
沧州化学工业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
沧州化学工业股份股份有限公司第四届董事会第十五会议于2007年4月29日上午10：00在公司三楼会议室召开。会议应到董事12人,实到董事7人,其中独立董事赵锡军因公务未能参加会议,董事孙原、独立董事李军、杨克磊、丘创进行了通讯表决，会议人数符合公司章程规定要求。会议由事长周振德主持。会议审议并通过了以下议案：
1.以7票赞成、0票反对、 4票弃权通过了《2006年度董事会工作报告》；
2.以7票赞成、0票反对、 4票弃权通过了《2006年度财务决算报告》；
3.以10票赞成、 0票反对、1票弃权通过了《2006年度利润分配预案》；
经中和正信会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润-148484.96万元，加上以前年度未分配利润-22263.92万元，可供股东分配的利润-170748.88万元，由于公司累计未分配利润已为负值，而且公司资金紧张，因此公司董事会决定：2006年度利润暂不分配，也不进行资本公积金转增股本。
4.以7票赞成、0票反对、 4票弃权通过了《2006年度报告》全文及摘要；
5.审议关于公司2006年日常关联交易履行情况及2007年继续执行有关关联交易协议的议案；
2006年公司关联交易的具体履行情况如下:
报告期内，公司向控股子公司--揭阳华南沧化实业有限责任公司（以下简称"华南沧化"）销售聚氯乙烯树脂累计发生额达1310.77万元。
沧化集团中捷盐场为公司控股股东的全资子公司，本公司向其采购原材料--原盐，2006年采购发生额为475.55万元，价格采用市场价。
本公司与中捷盐场签定了《原盐供应协议》,与华南沧化签定了《聚氯乙烯销售协议》,协议规定中捷盐场的原盐供应价格与销售给华南沧化的树脂价格均以当时实际市场价格确定,。
公司与各关联方的关联交易,属于公司正常的生产经营活动, 作为公司长期稳定的合作单位,"中捷盐场"原料供应及时、"华南沧化"货款支付及时，以上公司与本公司间的合作良好,信誉可靠。不影响公司的独立经营，没有损害公司股东的权益,不会产生不公允的影响。不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。
因此，公司董事会提议2007年仍按现有协议内容执行有关交易。
关联董事回避表决后，参与表决的董事人数不足全体董事会人数的二分之一，经全体董事表决，一致同意将该项议案提交下次股东大会审议。
公司独立董事认为上述关联交易执行市场公允价，符合诚实信用和公开、公平、公正的原则,不会影响公司资产的独立性,符合公司及全体股东的利益,没有损害公司及其他非关联股东的利益。同意将上述议案提交公司股东大会审议。
6、以8票赞成、0票反对、3票弃权通过了《公司对因担保事项计提大额预计负债的议案》；
7、以10票赞成、0票反对、1票弃权通过了《关于执行新会计准则的议案》；
8、以10票赞成、0票反对、1票弃权通过了《公司2007年半年度业绩可能出现亏损的议案》。
9、以10票赞成、0票反对、1票弃权通过了续聘中和正信会计师事务所为公司2007年度审计机构。
10、以7票赞成、0票反对、4票弃权通过了《董事会对中和正信会计师事务所为本公司出具的2006年度非标意见审计报告的说明》。
11、以7票赞成、0票反对、4票弃权通过了2007年度第一季度报告。
以上第1、2、3、4、5、6、7、9议案须提交公司下次股东大会审议
特此公告。
沧州化学工业股份有限公司
董事会
2007年4月29日

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