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贤成实业(600381)董事会第三届第二十三次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 08:40 中国证券网
青海贤成实业股份有限公司董事会第三届第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青海贤成实业股份有限公司于2007年4月26日召开第三届董事会第二十三次会议。公司董事应到会5人，实际到会3人并参加表决。公司监事会主席及部分高管人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真讨论一致通过如下决议：
一、审议通过《2006年度董事会工作报告》；三票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2006年年度报告》及摘要；三票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司2006年度利润分配的预案》，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2006年度经营继续亏损，未分配利润累计为负值，本年度不进行利润分配；三票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《董事会对会计师事务出具的无法表示意见审计报告的专项说明》；三票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《2007年第一季度报告》。三票赞成，0票反对，0票弃权。
以上一、二、三项须经2006年度股东大会审议通过,年度股东大会的召开另行发布。
青海贤成实业股份有限公司董事会
2007年4月26日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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