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远东股份(000681)五届七次监事会会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 08:20 中国证券网
证券代码：000681 证券简称：远东股份 公告编号：2007—005
远东股份五届七次监事会会议决议公告
本公司及全体监事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
远东实业股份有限公司(以下简称“公司”)五届七次监事会会议于2007 年4 月29 日在公司总部召开。会议应到监事7 名，实到监事6 名，朱祥英因出差无法出席会议，邹志英委托董事应建德出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。到会监事一致推选监事袁国伟作为临时召集人主持本次会议，审议通过如下决议：
一、以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2006 年度报告正文和摘要》；
公司监事会根据《证券法》第68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号〈年度报告的内容与格式〉》(2005年修订)的有关要求，对公司编制的2006 年年度报告进行了的审核，并提出了如下的书面审核意见：
(1)公司2006 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司2006 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能反映出公司2006 年度的经营管理和财务状况等事项。
(3)在公司监事会提出本意见前，我们尚未发现参与2006 年年报编制和审议的人员违反保密规定的行为。
(4) 公司监事会除对江苏公证会计师事务所为本公司2006 年度财务报告出具的无法表示意见的审计报告中所列事项外，我们保证公司2006 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2006 年度监事会工作报告》；
三、以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2006 年度利润分配预案》。
四、以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司董事会关于审计报告中非标意见的专项说明》，并认为公司董事会对江苏公证会计师事务所非标意见的专项说明，实事求是，客观公正，监事会同意董事会的说明，并希望尽快解决非标意见中涉及事项。
特此公告
远东实业股份有限公司监事会
2007 年4 月29 日

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