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滨海能源(000695)董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 08:05 中国证券网
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2007-020
天津滨海能源发展股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2006年4月16日发出通知，并于2007年4月26日在本公司召开五届十八次会议，公司共有董事9名，出席会议董事9名。会议由董事长张继光先生主持，公司监事会成员、董事会秘书和高级管理人员及相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过了公司与天津泰达热电公司签订《天津泰达热电公司与天津滨海能源发展股份有限公司资产租赁合同》的议案；
鉴于公司租赁天津泰达热电有限公司拥有的热源2厂和热源3厂资产及相关人员的合同已于2006年12月31日到期，会议审议并通过了公司与天津泰达热电公司重新签订的《天津泰达热电公司与天津滨海能源发展股份有限公司资产租赁合同》。
关联董事张继光先生、王培明先生、尹向冰先生、张舰先生回避表决，其他非关联董事表决通过了该项关联交易议案，独立董事发表了同意该项关联交易的独立意见。
会议以5票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了公司与天津泰达津联热电有限公司签订《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案；
鉴于公司与天津泰达津联热电有限公司签订《蒸汽购销合同》已于2006年12月31日到期，会议审议并通过了公司与天津泰达津联热电公司重新签订的《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》。
关联董事张继光先生、王培明先生、尹向冰先生、张舰先生回避表决，其他非关联董事表决通过了该项关联交易议案，独立董事发表了同意该项关联交易的独立意见。
会议以5票同意、0票反对、0票弃权。
该项议案将提请公司股东大会审议、批准。
三、审议通过了国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司签订《国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案；
鉴于公司控股子公司国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司签订《蒸汽购销合同》于2006年12月31日到期，会议审议通过了国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司重新签订的《国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》。
关联董事张继光先生、王培明先生、尹向冰先生、张舰先生回避表决，其他非关联董事表决通过了该项关联交易议案，独立董事发表了同意该项关联交易的独立意见。
会议以5票同意、0票反对、0票弃权。
该项议案将提请公司股东大会审议、批准。
四、审议通过了公司2007年第一季度报告的议案；
会议以9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了关于公司执行新会计准则、修订有关会计政策和会计估计的议案；
会议以9票同意、0票反对、0票弃权。
修订后的《天津滨海能源发展股份有限公司重要会计政策和会计估计》刊登在公司指定信息披露网站：Http://www.cninfo.com.cn.
六、审议通过了公司发出召开公司2006年年度股东大会通知的议案。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2007年4月27日

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