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南方控股(000716)第五届董事会第十次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 08:05 中国证券网
股票简称：南方控股 股票代码：000716 公告编号：2007—004号
广西南方控股股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西南方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事第十次会议于2007年4月25日上午在公司会议室召开。本次会议通知于2007年4月13日以直接送达或通讯方式送达全体董事。本届董事会共有董事九名，实到董事九名，公司的监事及高管人员及列席了本次会议。会议由公司董事长韦清文先生主持，本次会议的通知、召开及参会人数均符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议采用举手表决的方式，通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于聘请2006年度财务审计机构及审计费用的议案》；
公司董事会决定续聘大信会计师事务有限公司为公司2006年度财务审计机构，审计费用为40万元人民币（不含差旅及食宿等费用）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。董事会同意将该议案提交股东大会审议。
二、审议并通过了《公司2006年度总裁工作报告》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议并通过了《公司2006年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。董事会同意将该议案提交2006年度股东大会审议。详见同日刊登于巨潮资讯网的相关内容。
四、审议并通过了《公司2006年度财务决算报告》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。董事会同意将该议案提交2006年度股东大会审议。详见同日刊登于巨潮资讯网的相关内容。
五、审议并通过了《公司2006年度财务预算报告》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。董事会同意将该议案提交2006年度股东大会审议。详见同日刊登于巨潮资讯网的相关内容。
六、审议并通过了《公司2006年度利润分配预案和2007年度利润分配政策的议案》：
根据大信会计师事务有限公司大信审字（2007）第0392号《审计报告》，2006年度公司实现利润-2,469,688.95元，加上年初-121.499,784.51未分配利润元，累计可供分配的利润为-123,969,473.46元。由于报告期内没有实现盈利，且也没有累计可供分配的未分配利润，因此2006年度不进行利润分配，也不作公积金转增股本。2007年度的利润分配政策为：实现利润将首先弥补以前年度亏损，预计也将不进行分配。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。董事会同意将该议案提交2006年度股东大会审议。
七、审议并通过了《2006年度报告全文及其摘要》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。董事会同意将该议案提交2006年度股东大会审议。见同日公告。
八、审议并通过了《董事会关于注册会计师对本公司2006年财务报告出具非标准有保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。见同日公告。
九、审议并通过了《董事会关于2006年度重大会计差错的专项说明》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。见同日公告。
十、审议并通过了《关于变更公司主要会计政策和会计估计的议案》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。详见同日刊登于巨潮资讯网相关的内容。
十一、审议并通过了《2007年第一季度报告》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。见同日公告。
十二、审议并通过了《关于召开2005年度股东大会的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定召开2006年度股东大会，现将召开大会有关内容通知如下：
（一）、会议召集人：公司董事会
（二）、会议召开时间：2007年5月31日上午9：30。
（三）、会议地点：南宁市双拥路36号南方食品大厦本公司会议室。
（四）、会议主要议程：
1、审议《关于聘请2006年度财务审计机构及审计费用的议案》；
2、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2006年度财务决算报告》；
5、审议《公司2007年度财务预算报告》；
6、审议《公司2006年度利润分配预案及2007年利润分配政策》；
7、审议《公司2006年度报告全文及其摘要》。
（四）、会议出席对象：
1、截止2007年5月23日（星期三）下午深圳证券交易所收市、公司股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东或其授权委托代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请就股东大会发表法律意见的律师。
（五）、出席会议登记方法：
1、登记手续：（1）符合上述条件的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；因故不能出席会议的个人股东可书面委托代理人出席会议，委托代理人出席的代理人应持本人身份证、股东授权委托书、委托人股票帐户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、营业执照复印件、和股东帐户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东凭证、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真回信函的方式先登记。（授权委托书式样见附件）。
2、登记时间：2007年5月28日-5月29日(上午8：30至11：30，下午14：00至17：00)。
3、登记地点：南宁市双拥路36号南方食品大厦十楼证券部。
4、登记方式：拟参加会议的股东可在上述登记时间到公司登记地点、或通过邮寄、传真的方式凭股东帐户进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，本公司不能保证其获得会议资料）。
5、其他事项：
1）联系人：陈 宁 王文军
联系电话：（0771）5308015 5308090 传真：（0771）5308090
联系地址：南宁市双拥路36号南方食品大厦10楼 邮编：530022
2）根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
广西南方控股股份有限公司
董 事 会
二00七年四月二十八日
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席广西南方控股股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。
表决意见如下：
序号 代理事项 同意 反对 弃权
1 审议《关于聘请2006年度财务审计机构及
审计费用的议案》
2 审议《公司2006年度董事会工作报告》
3 审议《公司2006年度监事会工作报告》
4 审议《公司2006年度财务决算报告》
5 审议《公司2007年度财务预算报告》
6 审议《公司2006年度利润分配预案及2007
年利润分配政策》
7 审议《2006年度报告全文及其摘要》
委托人姓名/单位名称： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐号：
委托人签名（盖章）： 委托日期：
受托人姓名/单位名称： 受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：
注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。授权委托书必须在登记时间内送达至登记地点。

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