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粤电力Ａ(000539)第五届董事会第十五次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 08:01 中国证券网
证券简称：粤电力A粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2007-15
广东电力发展股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东电力发展股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2007年4月17日发出书面会议通知，于2007年4月27日在广东省广州市召开，会议应到董事18名（其中独立董事6名），实到董事18名（其中独立董事6名），潘力董事长、刘谦副董事长、洪荣坤董事、王珺董事、宋献中董事、朱宝和董事、沙奇林董事、张尧董事因事未能亲自出席，潘力董事长、洪荣坤董事均委托邓安董事出席并行使表决权，刘谦副董事长、张尧董事已分别委托钟伟民董事、刘罗寿董事出席并行使表决权，王珺董事、宋献中董事、朱宝和董事、沙奇林董事均委托成欣欣董事出席并行使表决权。公司部分监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于执行新会计准则及变更会计政策、会计估计的议案》。
本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于〈2007年第一季度总经理工作报告〉的议案》。
本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于〈2007年第一季度财务报告〉的议案》。
本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于〈2007年第一季度报告全文〉和〈季度报告正文〉的议案》。
本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于召开2006年年度股东大会的议案》。
同意公司于2007年5月23日召开2006年年度股东大会，详情请见本公司今日“关于召开2006年年度股东大会的通知公告”（公告编号：2007-16）。
本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二00七年四月三十日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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