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S*ST中天(000540)第五届董事会第11次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 08:01 中国证券网
证券简称：S*ST中天 证券代码：000540 公告编号：临2007-25
世纪中天投资股份有限公司第五届董事会第11次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
世纪中天投资股份有限公司第五届董事会第7次会议于2007年4月26日上午9：00以通讯方式召开，会议通知于2007年4月23日以电话或电邮方式通知各位董事。应参加会议董事9人，实参加会议董事9人，符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下：
1、公司2007年度第一季度报告。
审议通过关于公司2007年第1季度报告的议案，同意公司2007年第1季度报告正文及其全文。
该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于续聘公司2007年度审计机构的议案。
公司续聘四川君和会计师事务所为公司2007年年度财务审计机构，年度年报审计费用为30万元。此议案将提交下次股东会审议。
该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、关于聘任公司常年法律顾问的议案。
公司聘任北京市尚公律师事务为公司常年法律顾问，年度顾问费用为15万元人民币。
该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
世纪中天投资股份有限公司董事会
2007年4月26日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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