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*ST威达(000603)五届三次监事会会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 08:00 中国证券网
证券简称：*ST威达 证券代码：000603 公告编号：2007-017
威达医用科技股份有限公司五届三次监事会会议决议公告
本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威达医用科技股份有限公司于2007年4月28日下午5:30以传真表决方式召开了五届三次监事会会议。本次会议通知于2007年4月16日以传真方式发出，会议应参加监事2名，实际参加监事2名。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》；
1、公司依法运作情况：
2006年度，公司监事会严格按照《公司法》及《公司章程》赋予的权力，忠实地履行了《公司章程》所赋予的职责，为维护公司和股东的合法权益，开展了积极有效的监督工作。公司监事会认真执行股东大会决议、运作规范,公司董事、高级管理人员在执行公司职务时均能敬业勤勉，依法经营，尽职尽责，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会通过对公司2006年度财务状况和财务管理的监督与检查,认为:公司财务报告符合公司实际，真实、客观、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。
3、收购、出售资产情况
报告期内，公司以协议价2142万元的价格一次性将本公司持有的高台县金鹿草产业有限责任公司19.85%的股权转让给中山市千江科技有限公司公司。该事项履行了相关的法律程序和信息披露义务，未发现有损害公司及公司股东利益的情形。
4、关联交易情况
报告期内，公司发生的日常关联交易遵循了公允的市场原则，未损害公司及其他非关联股东利益。
赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。
该事项尚需提交2006年年度股东大会表决。
二、审议通过了《公司2006年年度报告及其摘要》；
赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《公司2006年度财务决算方案》；
赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《公司2006年度利润分配方案》；
经深圳市鹏城会计师事务所审计，公司2006年度累计未分配利润为负数，因此会议同意公司本年度利润全部用于弥补以前年度亏损。
赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于公司董事会对无法表示意见涉及事项专项说明的意见》；
深圳市鹏城会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的审计报告，公司董事会对无法表示意见涉及事项作了专项说明。通过检查公司财务报告及审阅会计师事务所出具的审计报告，我们认同公司董事会、经营班子在过去一年为改善公司经营环境及经营业务方面所做的努力；公司董事会就"非标意见"涉及的事项的说明是客观和真实的；公司董事会就"非标意见"涉及的事项提出的解决问题的具体措施和意见是务实和积极的。公司监事会希望通过董事会、经营班子的不懈努力，使威达公司健康持续发展，切实维护广大投资者的切身利益。
赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《对2006年年度报告的审核意见》
公司监事会对2006年年度报告进行了审核，认为董事会的编制和审核程序是符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容是能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。
赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议《关于董事会转回长期投资减值准备的意见》
2006年，经公司五届九次董事会审议通过，公司协议出售了持有的参股子公司高台县金鹿草产业有限责任公司19.85%的全部股权，为此，公司董事会同意公司在2006年全额冲回该股权投资计提的786万元减值准备。公司董事会对计提长期投资减值准备转回的会计处理符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，有利于公司真实、公允地反映财务状况和经营成果。
赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议《关于全面执行新会计准则的议案》
根据财政部的相关规定，同意公司从2007年1月1日起执行新的会计准则。
赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
威达医用科技股份有限公司监事会
二OO七年四月二十八日

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