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*ST威达(000603)关于召开2006年度股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 08:00 中国证券网
威达医用科技股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会定于2007年6月8日召开2006年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2007年6月8日上午9：30
2、会议召开地点：深圳市福田区北环大道7045号青海大厦会议室
3、股权登记日：2007年6月4日
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：现场表决
6、出席会议对象：
（1）凡2007年6月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
（2）公司董事、监事、公司其他高级管理人员、律师。
二、会议审议事项
1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2006年度财务决算方案》；
5、审议《公司2006年度利润分配方案》；
6、审议《关于长期投资减值准备转回的议案》；
7、审议《关于追认2006年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于预计2007年度日常关联交易的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会与代办机构、结算机构签订协议的议案》；
10、审议《聘任公司2007年度审计机构的议案》；
11、审议《公司监事会改选监事的议案》。
四、本次股东大会的登记方法
1、登记时间：
2007年6月5日至6月7日每天上午9:00-12:00、下午14:30-17:00。
2、登记方式：
（1）自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
3、登记地点：
本公司证券部
通讯地址：深圳市福田区北环大道7043号青海大厦29楼公司证券部。信函上请注明"2006年度股东大会"字样
邮政编码：518043 联系电话：0755-83949925 传真号码：0755-83949932
五、其他事项
（1）本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
（2）会议咨询：袁 亮
特此公告。
威达医用科技股份有限公司董事会
二OO七年四月二十八日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席威达医用科技股份有限公司于2007年6月8日召开的2006年度股东大会，并行使表决权。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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