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一汽轿车(000800)第四届监事会第二次会议决议公告
http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 07:55
中国证券网
证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2007-005
一汽轿车股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告
一汽轿车股份有限公司第四届监事会第二次会议于2007年4月26日上午在一汽宾馆会议室召开,应到监事5人,实到监事4人,监事马振东先生因出差在外,未能出席监事会。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。白羽先生主持会议,经与会监事认真审议和充分讨论,以举手表决的方式审议了以下内容:
一、《公司2006年度监事会工作报告》
该议案以4人同意,0人反对,0人弃权获得一致通过。
二、《公司2006年年度报告及其摘要》
该议案以4人同意,0人反对,0人弃权获得一致通过。
三、《关于聘任公司监事会主席的议案》
公司监事会决定聘任马振东先生担任公司第四届监事会主席,任期与本届监事会相同。
该议案以4票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
四、《公司固定资产报废及计提资产减值准备议案》
该议案以4人同意,0人反对,0人弃权获得一致通过。
五、《公司会计政策和会计估计变更的议案》
该议案以4人同意,0人反对,0人弃权获得一致通过。
六、《关于变更募集资金使用项目的议案》
该议案以4人同意,0人反对,0人弃权获得一致通过。
七、《预计2007年日常关联交易金额的议案》
该议案以4人同意,0人反对,0人弃权获得一致通过。
八、《2007年第一季度报告》
该议案以4人同意,0人反对,0人弃权获得一致通过。
公司监事会认为:
1、公司报告期内能按照《公司法》和《公司章程》要求依法运作,健全和完善了法人治理结构和内部控制等规章制度,决策程序合法,没有发现违规现象。公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
2、公司监事会对公司的财务状况进行了监督检查,中瑞华恒信会计师事务所出具的2006年财务审计报告真实反映了公司2006年度财务状况和经营成果。
3、本次募集资金项目变更程序合法,项目实施后将增强公司自主品牌的优势,提升制造技术和管理水平,增强核心竞争力,有利于公司长远规划和发展,并提高了募集资金的使用效率,符合上市公司及全体股东的利益。
4、对于公司根据《国家税务总局关于明确企业调整固定资产残值比例执行时间的通知》,拟于2007年1月1日起,将现行的固定资产残值比例由3%变更为5%。变更后,使纳税调整工作更加便捷,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
5、报告期内,公司无收购资产的关联交易行为。
6、报告期内,公司关联交易公允,没有损害公司利益、股东权益情况。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
监 事 会
2007年4月30日
新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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