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一汽轿车(000800)第四届监事会第二次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 07:55 中国证券网
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2007-005
一汽轿车股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告
一汽轿车股份有限公司第四届监事会第二次会议于2007年4月26日上午在一汽宾馆会议室召开，应到监事5人，实到监事4人，监事马振东先生因出差在外，未能出席监事会。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。白羽先生主持会议，经与会监事认真审议和充分讨论，以举手表决的方式审议了以下内容：
一、《公司2006年度监事会工作报告》
该议案以4人同意，0人反对，0人弃权获得一致通过。　
二、《公司2006年年度报告及其摘要》
该议案以4人同意，0人反对，0人弃权获得一致通过。　
三、《关于聘任公司监事会主席的议案》
公司监事会决定聘任马振东先生担任公司第四届监事会主席，任期与本届监事会相同。
该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、《公司固定资产报废及计提资产减值准备议案》
该议案以4人同意，0人反对，0人弃权获得一致通过。　
五、《公司会计政策和会计估计变更的议案》
该议案以4人同意，0人反对，0人弃权获得一致通过。
六、《关于变更募集资金使用项目的议案》
该议案以4人同意，0人反对，0人弃权获得一致通过。
七、《预计2007年日常关联交易金额的议案》
该议案以4人同意，0人反对，0人弃权获得一致通过。　
八、《2007年第一季度报告》
该议案以4人同意，0人反对，0人弃权获得一致通过。　
公司监事会认为：
1、公司报告期内能按照《公司法》和《公司章程》要求依法运作，健全和完善了法人治理结构和内部控制等规章制度，决策程序合法，没有发现违规现象。公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
2、公司监事会对公司的财务状况进行了监督检查，中瑞华恒信会计师事务所出具的2006年财务审计报告真实反映了公司2006年度财务状况和经营成果。
3、本次募集资金项目变更程序合法，项目实施后将增强公司自主品牌的优势，提升制造技术和管理水平，增强核心竞争力，有利于公司长远规划和发展，并提高了募集资金的使用效率，符合上市公司及全体股东的利益。
4、对于公司根据《国家税务总局关于明确企业调整固定资产残值比例执行时间的通知》，拟于2007年1月1日起，将现行的固定资产残值比例由3%变更为5%。变更后，使纳税调整工作更加便捷，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
5、报告期内，公司无收购资产的关联交易行为。
6、报告期内，公司关联交易公允，没有损害公司利益、股东权益情况。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
监 事 会
2007年4月30日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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