|
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2007-006
一汽轿车股份有限公司日常关联交易公告
一、预计全年日常关联交易的基本情况
金额单位：万元
关联交易类别 关 联 人 2007年预计金额 占同类交易的比例 2006年实际金额
下限 上限 区间
采购货物 中国第一汽车集团公司 2,200 4,080 578,250至785,500 70％ 2,069
中国第一汽车集团进出口公司 467,500 571,300 490,750
长春一汽四环汽车股份有限公司 49,200 78,000 63,075
富奥汽车零部件有限公司 19,200 35,720 19,094
一汽解放汽车有限公司 8,650 30,400 15,246
天津一汽丰田汽车有限公司 25,300 54,200 10,960
一汽丰田（长春）发动机有限公司 2,400 5,200 336
四川一汽丰田汽车有限公司 3,800 6,600 992
小 计 578,250 785,500 602,522
销售产品 中国第一汽车集团公司 4,800 8,900 70,310至107,840 7％ 6,343
长春一汽四环汽车股份有限公司 55,000 85,000 59,438
一汽红塔云南汽车制造有限公司 3,800 4,700 4,064
中国第一汽车集团进出口公司 950 2,000 1,304
深圳一汽汽车有限公司 5,760 7,240 6,291
小 计 70,310 107,840 77,440
接受劳务 中国第一汽车集团公司 9,720 12,650 24,100至32,350 15％ 6,553
长春陆捷物流有限公司 9,400 12,500 1,290
中国第一汽车集团进出口公司 4,980 7,200 5,875
小 计 24,100 32,350 13,718
存款余额 一汽财务有限公司 81,800 130,600 81,800至130,600 40% 106,723
二、关联方介绍和关联关系
1、存在控制关系的关联公司情况
单位全称 法定代表人 注册资本(万元) 注册地址 主营业务 与本公司关系 2007年预计关联交易总额
中国第一汽车集团公司 竺延风 379,800 长春东风大街83号 汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一级等 母公司，持有本公司股份52.96% 不超过25,630万元
2、不存在控制关系的关联公司情况
单位全称 法定代表人 注册资本(万元) 注册地址 主营业务 与本公司关系 2007年预计关联交易总额（不超过）
一汽解放汽车有限公司 竺延风 798,500 长春东风大街76号 生产和销售中重型载重车、整车、汽车总成及零部件、机械加工、仓储物流、汽车修理 同一母公司 30,400万元
中国第一汽车集团进出口公司 金 毅 5,825 长春市东风大街99号 承包本行业境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料进口；经营和代理各类商品及技术的进出口业务等 同一母公司 580,500万元
富奥汽车零部件有限公司 滕铁骑 69,308 长春市深圳街5号 各种车辆零部件及关联产品的开发、制造、销售、咨询、信息服务、机械、工装的设计、制造 同一母公司 35,720万元
长春一汽四环汽车股份有限公司 滕铁骑 21,152.3 长春市普阳街99 号 汽车改装（除小轿车、轻型车）、制造汽车零部件、汽车修理、经销汽车配件、汽车、小轿车 同一母公司 163,000万元
一汽红塔云南汽车制造有限公司 滕铁骑 96,652.3 曲靖市南宁北路 生产销售轿车、轻型载货汽车，农用运输车，乘用车，农机产品及配件，轻型车车身、底盘及汽车零配件等 同一母公司 4,700万元
天津一汽丰田汽车有限公司 竺延风 9,698万美元 天津经济技术开发区内 轿车及其零部件的开发、制造以及合营公司产品在国内外市场的销售和售后服务。 同一母公司 54,200万元
一汽丰田（长春）发动机有限公司 金 毅 8454万美元 长春市经济技术开发区世纪大街3888号 生产汽车用发动机及其零部件，并提供售后服务。 同一母公司 5,200万元
长春陆捷物流有限公司 赵方宽 12,878.00 绿园区东风大街7088号 道路、铁路、水上货物运输服务等。 同一母公司 12,500万元
深圳一汽汽车有限公司 安德武 1,450.00 深圳市罗湖区水贝工业区贝丽北路四号 汽车改装、维修、经销国产汽车。 同一母公司 7,240万元
四川一汽丰田汽车有限公司 竺延风 6,700万美元 成都市成华区跳蹬河南路9号 制造、组装客车、客车地盘及乘用车以及其零部件；研究开发新产品；在境内外销售产品及提供相关售后服务 同一母公司 6,600万元
一汽财务有限公司 竺延风 70,000 长春市绿园区东风大街19号 办理中国第一汽车集团公司内部金融业务及中国人民银行批准的业务 用一母公司 130,600万元
3、关联人履约能力分析
以上关联人在与本公司具有长期的协作配套关系中，有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏帐损失。
三、定价政策和定价依据
1、本公司与相关关联人签订有汽车零部件及原材料供应协议，定价原则上采用同类产品的市场价格；无确定的市场价格时，可采用成本定价，但不得在成本之外加任何额外费用。
2、本公司与相关关联人签订有综合服务类协议，服务费按以下顺序予以确定：有国家定价的，采用国家统一规定；国家没有定价的，则参照提供同类服务的国内同行业或吉林省、长春市其他单位收取的市场价格，具体市场价格应经双方协商后确定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
一汽集团公司及其下属公司具备很强的技术实力和经营能力，作为本公司控股股东,能够为本公司日常生产经营业务提供多方面的服务，是本公司生产经营必须的后备支持。同时为了充分利用一汽集团公司的整体优势，使本公司的人、财、物等有限资源发挥更大的作用，也必然要与一汽集团公司及其下属公司之间发生关联交易。
公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理的进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。没有损害公司的利益，也不影响公司的独立性。
五、审议程序
1、董事会表决情况公司已于2007年4月26日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《预计2007年度日常关联交易金额的议案》。
由于一汽集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事竺延风先生、吴绍明先生、安德武先生、滕铁骑先生应当回避表决，非关联董事3人表决通过了该议案，并决定将此项关联交易递交公司股东大会审议，在股东大会审议时，公司关联法人一汽集团在股东大会上将回避表决。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
独立董事于董事会前对此类关联交易给予了认可，同意提交董事会讨论。
会后发表了独立意见，公司独立董事认为：公司与各关联方进行的各项关联交易，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则；董事会对以上关联交易表决时，符合有关法律法规的要求；以上关联交易合同及协议的签订，有利于规范公司与各关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
六、关联交易协议签署情况
本公司在上市时与中国第一汽集团签订有汽车零部件及原材料供应协议、综合服务类协议，协议有效期满后，如甲乙双方对上述协议的条款均无异议，协议将自动延长。
七、备查文件目录
1、公司董事会决议
2、独立董事事前认可函及独立董事意见书
3、本公司与关联方签订的相关协议
一汽轿车股份有限公司
董 事 会
2007年4月30日
|
|
|
