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华电国际(600027)四届十七次董事会会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 07:39 中国证券网
证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2007-016
华电国际电力股份有限公司四届十七次董事会会议决议公告
华电国际电力股份有限公司四届十七次董事会于2007年4月27日上午九时，在山东省济南市经三路14号公司会议室召开。本公司董事长曹培玺先生主持了会议，公司12名董事亲自出席了会议，符合有关法律法规及公司章程的有关规定，会议合法有效。冯兰水、李长旭、郑飞雪监事列席了本次会议。
经与会董事表决，形成如下决议：
1. 审议批准了《公司关于修订会计政策的议案》，同意公司根据国家有关会计政策的法律法规的变化对会计政策进行的修订。
2.审议批准了公司按照中国证监会的要求及按中国企业会计准则编制的二零零七年第一季度报告，并授权董事会秘书根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定和香港联合交易所关于同步披露的有关要求酌情修改并及时发布。
3.审议批准了《关于聘任公司副总经理、总工程师及解聘公司副总经理的议案》，一致同意聘任白桦、王辉先生为公司副总经理，谢云为总工程师，耿元柱先生不再担任公司副总经理职务。
此项任免于总经理提名日2007年4月6日生效。
独立董事对上述人选无异议。
4. 审议批准了《关于为江苏华电滨海风电有限公司风电项目借款提供担保的议案》，同意本公司为滨海风电公司风机设备借款提供担保，担保额度不超过57,609万元人民币；并授权总经理或财务总监根据工程进度确定担保期限，签署担保合同等与担保有关的文件。该担保在风电建设期间随着风机设备交货进度和货款支付情况将陆续发生。按照上海交易所关于担保事项的披露要求，待公司签署担保合同后将另行做详细披露。
华电国际电力股份有限公司
2007年4月27日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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