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深南光Ａ(000043)第四届董事会第二十五次会议决议(通讯表决)公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 07:37 中国证券网
证券代码：000043 证券简称：深南光A 公告编号：2007—15
深圳市南光（集团）股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议（通讯表决）公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市南光（集团）股份有限公司第四届董事会第二十五次会议（通讯表决）于2007年4月18日以书面传真和专人送达方式发出通知，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事8名，分别为吴光权、张宝华、隋涌、仇慎谦、肖临骏、沈庚民、李斌、吴初晓，独立董事刘跃珍因工作原因未能参加表决。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本次会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、 《公司2007年第一季度报告》
二、 《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》，公司会计政策、会计估计变具体内容详见巨潮资讯网。
特此公告
深圳市南光（集团）股份有限公司董事会
2007年4月27日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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