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大西洋(600558)2006年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月29日 17:43 中国证券网
四川大西洋焊接材料股份有限公司2006年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改议案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况：
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公司"）2006年度股
东大会于2007年4月27日在公司综合大楼6001会议室召开，会议通知于2007年3月23日以公告形式发出。出席本次会议有限售条件的流通股股东或股东授权代表3名，代表公司股份58，817，329股，占公司总股本的49．01%，会议由公司董事长余大全主持，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议，四川华晨律师事务所张中伦律师、罗小平律师对本次会议进行了现场见证，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议情况：
经会议逐项审议，以记名投票表决的方式，通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》
表决结果：同意票58，817，329股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
2、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》
表决结果：同意票58，817，329股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
3、审议通过了《公司2006年度报告及年度报告摘要》
表决结果：同意票58，817，329股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
4、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》
表决结果：同意票58，817，329股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
5、审议通过了《公司2007年财务预算方案》
表决结果：同意票58，817，329股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
6、审议通过了《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经四川华信（集团）会计师事务所有限公司审计，公司2006年度实现利润6，646．26万元，实现净利润3，999．74万元。年初未分配利润6，170．78万元，2005年已分配现金股利3，000．00万元，提取法定盈余公积金405．41万元，2006年度可供股东分配利润6，765．11万元。公司拟以2006年12月31日股权总数12，000万股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1．50元（含税），共计1，800万元。
本次不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意票58，817，329股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
7、审议通过了《关于支付华信（集团）会计师事务所有限责任公司2006年度报酬的议案》
2006年度本公司支付华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计费34万元，审计期间的差旅费用由本公司承担；
表决结果：同意票58，817，329股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
8、审议通过了《关于续聘华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案》
决定续聘华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构，公司拟支付华信（集团）会计师事务所有限责任公司2007年的审计费用参照2006年标准执行。
表决结果：同意票58，817，329股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
9、审议通过了《关于提名独立董事曾加为公司四个委员会委员的议案》
聘任独立董事曾加为公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。
表决结果：同意票58，817，329股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
10、审议通过了《关于改选公司薪酬与考核委员会委员的议案》
免去公司内部董事郭万程薪酬与考核委员会委员，选举公司董事黄永福为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与董事会任期相同。
表决结果：同意票58，817，329股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
11、审议通过了《关于修改公司董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》
表决结果：同意票58，817，329股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
四、律师出具的法律意见：
四川省华晨律师事务所张中伦律师、罗小平律师出席本次股东大会并出具法律意见书，结论意见为：公司本次大会的召集、召开程序、出席本次大会人员的资格、本次大会提案的提案人资格、本次大会的表决程序，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、备查文件：
1、四川大西洋焊接材料股份有限公司2006年度股东大会决议；
2、四川华晨律师事务所关于四川大西洋焊接材料股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书。
特此公告
四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会
2007年4月27日

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