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S*ST深泰(000034)第五届第三次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月28日 11:27 中国证券网
证券代码：000034 证券简称：S*ST深泰 公告编号：2007-11
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第五届第三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第五届董事会第三次会议于2007年4月26日上午9：30在饲料公司会议室召开，书面会议通知由公司董事长王迎先生于2007年4月16日向各董事发出。会议的召开符合有关法规、规章和本公司章程的规定。会议应到董事8人（包括独立董事2人），董事王迎、华毛肃、蔡锡民、邵华，独立董事洪乐平、张溯共6人出席会议，董事肖水龙、张晓洁委托洪乐平董事出席会议并行使表决权，委托出席会议的董事共2人。会议由王迎董事长主持。会议形成了如下决议：
1、会议审议了《2006年董事会工作报告》。经表决，以8票同意，0票反对，0票弃权通过2006年董事会工作报告。该议案将提交公司股东大会审议。
2、会议审议了《2006年年度报告正文及摘要》。经表决，以8票同意，0票反对，0票弃权通过2006年年度报告正文及摘要。该议案将提交公司股东大会审议。
3、会议审议了《2006年财务决算及利润分配预案》。经表决，以8票同意，0票反对，0票弃权通过2006年财务决算及利润分配预案。该议案将提交公司股东大会审议。
经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，2006年度实现主营业务利润3,039万元，其他业务利润286万元，营业利润-9,318万元，投资收益-326万元，营业外收支净额7,869万元,净利润296元。由于本公司年初未分配利润为-115,557万元,本年度盈利296万元,将用于弥补以前年度的亏损，故不作利润分配，也不进行公积金转增股本。
4、会议审议了《2007年第一季度报告》的议案。经表决，以8票同意，0票反对，0票弃权通过2007年第一季度报告。
5、会议审议了《续聘会计师事务所的议案》。经表决，以5票同意，3票反对，0票弃权通过关于续聘会计师事务所的议案。公司拟续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2007年财务报告的审计机构，期限一年，审计费用为46万元。该议案将提交公司股东大会审议。
独立董事洪乐平并代表肖水龙董事和张晓洁董事，对该议案投了反对票。反对的原因为：深圳南方民和会计师事务所有限责任公司已连续三年为公司提供服务，事务所为同一家公司审计的时间久了以后，容易形成一定的思维惯性，不利于对公司的监督。
6、会议审议了《董事会对审计意见的专项说明》的议案。经表决，以8票同意，0票反对，0票弃权通过董事会对审计意见的专项说明。
（1）强调事项段的内容
“我们提醒财务报表使用者关注：深信泰丰公司目前存在（1）截止2006年12月31日资不抵债人民币49,112.80万元（；2）难以偿还即将到期及已逾期的债务；（3）所持股权已被冻结及大部分实物资产被查封或抵押及拍卖；（4）存在数额巨大的或有损失；（5）部分子公司被提前终止主要经营用地的租赁约定。深信泰丰公司在会计报表（附注十三）披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性，本段内容并不影响已发表的审计意见。”
（2）强调事项段的说明
深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司2006年度出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会认为，该判断是对事实的客观陈述，真实、准确地反映了公司2006年度的财务状况和经营成果,。
（3）强调事项段的影响
由于本公司截止2006年12月31日资不抵债人民币49,112.80万元，难以偿还即将到期及已逾期的债务，所持股权已被冻结及大部分实物资产被查封或抵押及拍卖，生产经营受到很大影响，在正常生产经营过程中可能无法变现资产、清偿债务，因此本公司持续经营能力存在不确定性。
（4）对强调事项段将采取的措施
公司董事会对审计报告提出的强调事项高度关注，针对强调事项，公司董事会一直积极寻求解决办法，2007年公司将采取以下措施予以改善：
a争取政府的支持，引进战略投资者，进行资产重组，改善公司的基本面；
b与债权公司协商，通过转贷、续贷、展期、借新还旧等方式解决债务危机；
c盘活存量资产，归还部分贷款本金、利息；
d利用以物抵债、三方抵债等其他融资渠道，解决债务纠纷；
e积极发展公司主导产业（通讯产业）及基础产业（农业），寻找新的利润增长点。
7、会议审议了《关于召开2006年度股东大会的议案》。经表决，以8票同意，0票反对，0票弃权通过关于召开2006年度股东大会的议案。公司将于2007年6月底召开2006年度股东大会，召开的具体时间和地点另行安排、通知。
本公司2006年度审计结果表明，公司2006来年度审计净利润实现盈利，但扣除非经常性损益后的净利润仍为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司董事会将向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示实施其它特别处理，该申请尚待深圳证券交易所审批后实施。
特此公告。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○七年四月二十八日

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