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冀东水泥(000401)董事会五届十四次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月28日 11:27 中国证券网
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2007?2
唐山冀东水泥股份有限公司董事会五届十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2007年4月16日，以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第五届董事会第十四次会议的通知。会议于2007年4月27日在公司办公楼九楼会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，三名监事及其他相关人员列席了会议。会议由董事长张增光同志主持，对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2007年第一季度季度报告》。
该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。
二、审议通过了公司关于执行新会计准则的议案。
公司于2007年1月1日起开始执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体准则。根据新会计准则的要求，对公司现有会计政策做出修订，以作为以后会计核算的基础和依据。
该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。
三、审议通过了公司《关于公司治理专项活动自查报告及整改计划》的议案。
该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。
唐山冀东水泥股份有限公司
董 事 会
2007年4月27日

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