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金融街(000402)第四届董事会第二十七次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月28日 11:27 中国证券网
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2007-018
金融街控股股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2007年4月27日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层会议室召开。本次董事会会议通知及文件于2007年4月17日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司按照新会计准则修订公司会计政策的议案。
相关文件详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2007年第一季度报告》。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了对金融街惠州置业有限公司增资的议案。
同意公司对金融街惠州置业有限公司以现金方式增资2,314万元, 增资完成后，公司持有金融街惠州置业有限公司的股权比例由69.91%增至70.41%。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司为金融街惠州置业有限公司银行借款提供连带责任担保的议案。
同意公司为金融街惠州置业有限公司2亿元银行借款提供连带责任担保。截止目前，公司累计对外担保余额为23,340万元，占公司最近一期经审计净资产的6.1％。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了修订《公司对外担保管理制度》的议案。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
2007年4月28日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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