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S*ST美雅(000529)第五届董事会第七次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月28日 10:45 中国证券网
证券代码：000529 证券简称：S*ST美雅 公告编号：2007--07
广东美雅集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美雅集团股份有限公司于2007年4月15日以书面送达和传真方式发出第五届董事会第七次会议会议通知，会议于2007年4月25日在公司总部会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长林锡森先生主持。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过公司2006年度董事会工作报告；
表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过公司2006年年度报告及其摘要；
表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过公司2006年度财务决算报告；
表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过公司2006年度利润分配议案；
经深圳鹏城会计师事务所审计，本公司2006年度净利润为5,744,784.99元，加年初未分配利润-957,914,578.13元，本年度未分配利润为-952,169,793.14元，根据公司现状和《公司章程》规定，董事会拟决定公司2006年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。
五、审议通过关于公司符合恢复上市条件、申请恢复上市的议案；
根据深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所股审字[2007]号公司2006年度审计报告显示，公司2006年度实现净利润5,744,784.99元，公司将于2007年4月28日披露经审计的2006年年度报告，上述条件符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2006年5月修订）第十四章第14.2.1条的规定。公司将在披露2006年年度报告后五个交易日内向深圳证券交易所提出恢复股票上市的书面申请。
表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。
六、审议通过关于聘任深圳鹏城会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案；
表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。
七、审议通过关于会计差错更正的议案（详见同时公告编号：2007—11）；
八、审议通过关于执行新企业会计准则的议案；
为贯彻落实《财政部关于印发<企业会计准则第1号--存货>等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）的精神，根据中国证监会的要求，从2007年1月1日起全面执行新会计准则。本公司将按照新会计准则的有关要求和公司实际情况，合理制定会计政策，做出恰当的会计估计。
表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。
九、审议通过公司2007年第一季度报告的议案；
表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。
十、审议通过关于补选董事的议案；
鉴于魏伟先生因工作调动原因，提出辞出董事、总经理助理职务，由董事会提名苏东明先生为第五届董事会董事候选人（个人详细资料附后）。
表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。
十一、审议通过关于召开2006年度股东大会的议案（召开2005年度股东大会通知详见同日公告编号：2007—10）；
表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。
上述第一、二、三、四、六、十项议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告
广东美雅集团股份有限公司董事会
二00七年四月二十八日
苏东明先生详细资料：
（1）、苏东明先生，1973年出生，大学专科学历，助理会计师。1995年7月大学毕业就职于广东美雅集团股份有限公司财会部，曾任公司财会部科员、主管、公司证券事务代表；2005年4月至今任本公司董事会秘书。
（2）、苏东明先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。
（3）、苏东明先生没有持本公司股份。
（4）、苏东明先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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