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合肥百货(000417)2006年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月28日 10:45 中国证券网
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2007—011
合肥百货大楼集团股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年4月27日上午9:00
2.召开地点：合肥市宿州路96号公司8楼会议室
3.召开方式：现场投票方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长郑晓燕女士
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司章程的规定
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）5人，代表股份10095.1415万股，占公司有表决权总股份的比例为41.04％。
四、提案审议和表决情况
1.2006年度董事会工作报告
①总的表决情况：同意10095.1415万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2.2006年度监事会工作报告
①总的表决情况：同意10095.1415万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
3.2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案
本年度利润分配预案为：以2006年12月31日的总股本246,011,693股为基数，每10股派发现金股利1元（含税）。
本年度资本公积金转增股本预案为：以2006年12月31日的总股本246,011,693股为基数，每10股以资本公积金转增5股。
以上利润分配及资本公积金转增股本预案须提交公司2006年度股东大会审议通过后实施。
①总的表决情况：同意10095.1415万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
4.2006年年度报告及年度报告摘要
①总的表决情况：同意10095.1415万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
5.续聘公司2007年度财务审计机构及支付报酬的议案
①总的表决情况：同意10095.1415万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2.律师姓名：蒋敏
3.结论性意见：
天禾律师认为，公司2006年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司
二OO七年四月二十八日

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