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紫光古汉(000590)监事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月28日 10:45 中国证券网
证券简称:紫光古汉 证券代码:000590 编号：2007-010
清华紫光古汉生物制药股份有限公司监事会决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
清华紫光古汉生物制药股份有限公司第四届监事会第八次会议于2007年4月26日在长沙同升湖酒店会议室召开现场会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
监事袁瑞芝、朱省凡先生亲自出席本次会议，监事许庆元先生因公未能亲自出席会议，全权委托监事袁瑞芝先生参加会议并行使表决权。会议由监事会召集人袁瑞芝先生主持，
三、议案表决情况及决议内容
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2006年度监事会工作报告》。
（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司与关联公司进行关联交易的议案。鉴于公司与湖南清华紫光古汉药业有限公司和北京清华紫光医药有限责任公司的日常交易遵循市场定价原则，没有损害公司和中小股东的利益，同意公司与关联公司的关联交易事项。
（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2006年年度报告正文及摘要》和公司《2007年第一季度报告》。审核意见如下：
公司监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》(2005年修订)和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号〈季度报告内容与格式特别规定〉》（2003年修订）有关要求，我们对公司2006年年度报告和2007年第一季度报告进行了认真审议，监事会一致认为：
1、公司2006年年度报告和2007年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2006年年度报告和2007年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司2006年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司发布2006年度报告和2007年一季度报告前，未发现参与2006年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、因此，我们保证公司2006年度报告及报告摘要和2007年第一季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
清华紫光古汉生物制药股份有限公司
监 事 会
2007年4月30日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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