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东北制药(000597)2007年度日常关联交易预计公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月28日 10:45 中国证券网
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2007-012
东北制药集团股份有限公司2007年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计2007年度日常关联交易基本情况
2006年度
关联交 交易金额 占同类交易金
关联人 总金额
易类别 (万元) 额比例%
（万元）
销售原 东北制药集团
25,382.57 25 24,884.87
材料 有限责任公司销售水
同上 10,495.67 54 10,289.87
电汽代建在
同上 273.09 9 237.47
建工程代扣财
同上 2,383.87 68 1,986.56
务费用代扣工资及附 同上 2,508.10 24 2,388.67
加代垫劳
同上 3,831.45 60 3,649.25
务费
二、关联方介绍和关联关系
东北制药集团有限责任公司
1、基本情况：公司法定代表人刘震，工商注册日期为2003年3月28日，工商注册号为2101311100451(1-1)，注册资本73,158.57万元。经营范围包括：原料药、制剂；药用玻璃瓶、玻璃管、卫生材料、制药过程中联产的化工产品制造及销售；本企业自产的化学原料药、制剂产品、中成药饮片及保健品、医用设备及仪器的出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口。
2、与公司的关联关系
东北制药集团有限责任公司是公司的控股股东，控股比例47.51%。
3、履约能力分析
东北制药集团有限责任公司，其经营状况、财务能力和资信情况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
三、定价政策和定价依据
这些关联交易遵守了自愿、等价、有偿的原则，价格的制定按双方每年制定的协议执行。关联交易价格合理，体现了公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东利益，没有损害公司和中小股东利益。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司与关联方东北制药集团有限责任公司的交易是因为公司在1997年资产重组时，把维生素C资产与相应负债剥离给控股股东所形成的日常关联交易。由于剥出资产、产品及生产经营活动，涉及产品的出口、生产许可证、GMP认证、商标等问题。公司剥出资产及生产经营活动相对独立核算，出现经济往来，从2006年12月1日起调整为双方买卖关系，由集团公司将维生素C产品按商品价格直接卖给上市公司，上市公司对外销售，主要解决上市公司“三分开”问题，这种交易的前提是双方的利益保持不变，没有损害上市公司的利益，不会对上市公司造成影响。
五、审议程序
此项调整关联交易预计经过公司四届董事会第十一次会议审议，按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定的关联董事在本次会议上回避表决，关联董事刘震、汲涌、王燕、周凯在本次会议上回避表决。独立董事进行了事前认可并同意议案。
东北制药集团股份有限公司董事会
二OO七年四月二十六日

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