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古井贡酒(000596)第四届董事会第11次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月28日 10:45 中国证券网
证券代码：000596 200596 证券简称：古井贡酒 古井贡B 公告编号：2007-17
安徽古井贡酒股份有限公司第四届董事会第11次会议决议公告
除董事王效金、刘俊德、朱仁旺外，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会召开第11次会议的通知于2007年4月20日发出，会议以通讯方式召开，于2007年4月27日收回全部表决意见，应出席董事9名，实际出席6名，董事王效金先生、刘俊德先生和朱仁旺先生接受组织调查未能参加会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议及表决情况为：
一、审议并通过了公司2007年第一季度报告；
表决情况：6票赞成 0票反对 0票弃权
二、审议并通过了《安徽古井贡酒股份有限公司信息披露管理度》；
表决情况：6票赞成 0票反对 0票弃权
三、审议并通过了公司执行新会计准则的议案。
表决情况：6票赞成 0票反对 0票弃权
此公告
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年四月二十七日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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