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唐钢股份(000709)四届二十一次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月28日 09:39 中国证券网
证券代码：000709 证券简称：唐钢股份 编号：2007-004
唐山钢铁股份有限公司四届二十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2007年4月17日，公司以派专人送达和传真的方式,向全体董事发出召开四届二十一次董事会的通知。2007年4月27日，四届二十一次董事会在公司会议室召开，公司董事应到9人，实到9人。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王义芳主持。会议听取了公司2007年第一季度生产经营情况汇报，审议通过了以下事项：
一、公司2007年第一季度报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、公司2007年日常关联交易预计情况的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于修改原有会计政策的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于聘任会计师事务所的议案
根据公司业务发展和2007年度财务审计的需要，公司拟聘任中和正信会计师事务所为公司2007年度财务审计机构。
中和正信会计师事务所具有证券期货相关业务审计、评估执业等资格，业务资质较为齐全，技术实力较为雄厚，审计经验较为丰富，能够胜任公司财务审计等工作。
此议案尚需提交2006年度股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案（董事候选人简历见“附件1”）
公司第四届董事会提名王义芳、王子林、周贺云、于勇、黄笃学、张建忠、殷瑞钰、戚向东、许国峰为公司第五届董事会董事候选人，其中殷瑞钰、戚向东、许国峰为独立董事候选人，独立董事任职资格需经深圳证券交易所审核。
同意9票，反对0票，弃权0票。
六、关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案（监事候选人简历见“附件2”）
公司第四届监事会提名郭爱恒、张春华为公司第五届监事会监事候选人。经职工民主选举，李燕平以职工代表身份出任的公司第五届监事会监事。
同意9票，反对0票，弃权0票。
七、关于召开2006年度股东大会的议案（详见“2006年度股东大会通知“）
同意9票，反对0票，弃权0票。
八、关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
唐山钢铁股份有限公司
董事会
2007年4月27日
附件1：董事候选人简历
王义芳，男，1958年2月出生，汉族，河北平乡人，1982年7月参加工作，1985年2月入党，北京科技大学冶金材料专业毕业，工程硕士，正高级工程师。历任邯郸钢铁总厂二炼钢厂转炉工段技术员、副段长、铸锭工段、转炉工段段长、生产科科长、厂长助理、生产副厂长、厂长、邯郸钢铁（集团）有限责任公司副总经理、总经理。现任唐山钢铁集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）总经理、党委书记、副董事长、唐山钢铁股份有限公司（以下简称“股份公司”）董事长。
王子林，男，1952年10月出生，汉族，河北唐山人，1970年1月参加工作，1974年9月入党，中国社会科学院研究生院研究生班商业经济专业毕业，高级政工师。历任唐山钢铁公司（体现简称唐钢）宣传部干事、共青团唐山市委组织部部长、副书记、唐山市委科教党委宣传科长、唐钢党校、职工大学校长助理、党委组织部（人事处）副部长、二炼铁厂党委副书记、代理书记、书记、唐钢烧结厂党委书记、党委组织部（人事处）副部长、部长、唐钢副总经理、集团公司副总经理。现任股份公司党委书记、总经理、副董事长。
周贺云，女，1953年2月出生，汉族，河北丰润人，1970年11月参加工作，1972年8月入党，首都经济贸易大学研究生学院毕业，高级政工师。历任唐钢张庄铁矿工人、办公室干事、团委副书记、唐钢团委副书记、运输部工务段党支部书记、团委书记、政治部副主任、企管办负责人、工会副主席、设备处党委副书记、二机修厂党委副书记、书记、唐钢工会代理副主席、医院党委书记、集团公司、股份公司工会主席。现任股份公司党委副书记、工会主席、董事。
于勇，男，1963年10月出生，汉族，吉林柳河人，1985年5月入党，1987年8月参加工作，北京科技大学冶金学院钢铁冶金专业毕业，工程博士，正高级工程师。历任唐钢二炼铁厂机动科点检员、作业长、高炉检修站副主任、机动科科长、厂长助理、股份公司一炼铁厂副厂长、代理厂长、厂长、二炼铁厂厂长、炼铁厂厂长、总经理助理兼炼铁厂厂长。现任股份公司董事、党委常委、常务副总经理。
黄笃学，男，1964年3月出生，汉族，河北沧州人，1994年11月入党，1984年7月参加工作，天津大学管理工程专业研究生毕业，高级工程师。历任唐钢修建部技术员；基建财务处技改计划科技术员、办公室秘书科副科级秘书、基建财务处副处长、股份公司基建计划财务处副处长、发展规划处副处长、集团公司发展规划部副部长（主持工作）。现任股份公司董事、发展规划部部长。
张建忠，男，1964年8月出生，汉族，河北丰润人，1984年12月入党，1985年7月参加工作，中国社会科学院研究生院工业经济系企业管理专业毕业，经济学博士，研究员。历任唐钢汽运处、运输部技术员、运输部汽车管理科副科长、集团公司办工室主任助理、四级专家。现任股份公司董事、董事会秘书。
独立董事候选人简历
殷瑞钰，男，1935年7月出生，1957年毕业于北京钢铁学院，教授级高工，中国工程院院士。历任唐钢总工程师、副经理，河北省冶金厅厅长，国家冶金工业部总工程师、副部长，钢铁研究总院院长，中国工程院化工、冶金与材料工程学部主任、工程管理学部主任，中国金属学会副理事长。现任中国金属学会名誉理事长，钢铁研究总院名誉院长，中国工程院主席团成员、唐山钢铁股份有限公司独立董事、济南钢铁股份有限公司独立董事。兼任北京科技大学、东北大学、河北理工大学教授，博士生导师。
戚向东，男，1946年1月出生，1993年毕业于中共中央党校，高级会计师、高级经济师。历任河北省冶金工业厅经济研究室主任、冶金工业部经济调节司副总经济师、副司长、国家经贸委冶金工业局体改法规司副司长。现任中国钢铁工业协会副秘书长兼财务资产部主任、冶金工业经济发展研究中心党委书记、湖南华菱管线有限公司独立董事、新兴铸管股份有限公司独立董事、承德新新钒钛独立董事、唐山钢铁股份有限公司独立董事。兼任中国会计学会常务理事、中国国有资产管理学会理事、冶金财务学会副会长、冶金价格协会会长、中国金属学会司库、
许国峰，男，1938年2月出生，大专学历，高级经济师。历任中国工商银行邯郸中心支行行长，中国人民银行邯郸市支行行长、河北省分行副行长兼外汇管理局副局长、行长兼外汇管理局局长，河北省人民政府副秘书长。现任唐山钢铁股份有限公司独立董事。
附件2：监事候选人简历
郭爱恒，男，1947年12月出生，1993年毕业于中共中央党校，高级政工师。历任唐山钢铁公司（以下简称唐钢）机动处工人、党办室秘书、唐钢党委办公室干事、宣传部干事、宣传部科长、副部长、代理部长、一炼钢厂党委副书记、代理书记、书记、唐钢宣传部部长、唐钢纪委书记、唐山钢铁股份有限公司（以下简称股份公司）党委书记、党委副书记、纪委书记。现任股份公司党委副书记、监事会主席、纪委书记。
张春华，女，1954年1月出生,大专学历,高级会计师。历任唐钢二炼钢工人、唐钢财务处成本科会计、副科长、科长、股份公司财务处副处长、处长、财务负责人、唐山钢铁集团有限公司（以下简称集团公司）财务处代理处长、处长、审计处处长、子分公司监事会主席、股份公司审计室主任。现任股份公司监事、审计处处长。
职工代表监事简历
李燕平，男，1950年8月出生，2000年毕业于首都经贸大学经济管理专业研究生班，高级政工师。历任唐钢炼铁厂工人、唐钢团委干事、唐钢党委办公室干事、科长、副主任。唐钢办公室（党委办公室）副主任、集团公司工会代理副主席、副主席。现任股份公司监事、办公室（党委办公室）主任、机关党委书记。
附件3：独董意见
一、关于公司董事候选人任职资格的意见
到2007年4月22日公司第四届董事会已任期届满，需要换届选举。公司第四届董事会提名王义芳、王子林、周贺云、于勇、黄笃学、张建忠为公司第五届董事会董事候选人，并提交2006年度股东大会选举。
经审核相关资料，上述董事候选人具备担任公司董事的资格，未发现董事候选人存在《公司法》、《证券法》及中国证监会相关规定被限制担任董事的情况，董事候选人提名程序符合公司章程的相关规定。本独立董事同意将董事会提名的董事候选人提交年度股东大会审议。
二、关于公司2007年度日常关联交易预计的意见
经核查，公司2007年度日常关联交易事项属于公司正常生产经营所需，定价原则公平合理,符合公司与控股股东唐山钢铁集团有限责任公司（含其全资子企业或控股子公司）签订的《经济关系总协议》和《日常关联交易协议》的规定，未有损害本公司及其他中小股东的利益。
据此，本独立董事同意将公司2007年度日常关联交易预计情况提交公司董事会和2006年度股东大会审议。同时，公司关联董事、关联股东在审议与表决本决议时，应按照有关法律、法规及公司章程的规定，予以回避。
三、关于公司聘任会计师事务所的意见
根据公司业务发展和2007年度财务审计的需要，公司拟聘任中和正信会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构。
经核查，中和正信会计师事务所有限责任具有证券期货相关业务审计、评估执业资格，业务资质较为齐全，技术实力较为丰厚，审计经验较为丰富。本独立董事同意将聘任该会计师事务所的事项提交公司董事会和2006年度股东大会审议。
独立董事：殷瑞钰、戚向东、许国峰

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