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S双汇(000895)第三届董事会第十六次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月28日 09:25 中国证券网
证券代码：000895 证券简称：S双 汇 公告编号：2007-15
河南双汇投资发展股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南双汇投资发展股份有限公司于2007年4月17日以书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第十六次会议的通知，会议于2007年4月27日在公司九楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人（含授权代表1人，董事边增林先生因公出差未亲自出席，委托董事杜海波先生代为出席并表决），监事列席参加了会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由张俊杰董事长主持，审议通过了如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2007年第一季度季度报告。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司关于执行新企业会计准则变更会计政策的议案。
根据中华人民共和国财政部财会［2006］3号《关于印发<企业会计准则第1号——存货>等38项具体准则的通知》，公司自2007年1月1日起执行《企业会计准则第1号——存货》等38项具体准则。因此，公司决定按照新企业会计准则变更现有会计政策。
《河南双汇投资发展股份有限公司会计政策（修订稿）》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司关于注销部分分公司的议案。
根据公司业务发展的需要，为了整合客户资源，降低运营成本，更有力地推动双汇市场的发展，经研究，决定注销河南双汇投资发展股份有限公司镇江分公司和河南双汇投资发展股份有限公司无锡分公司。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于召开2006年度股东大会的议案。
决定于2007年6月4日召开公司2006年度股东大会。具体审议内容详见《河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知》。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二ＯＯ七年四月二十七日

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