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四川湖山(000801)2006年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月28日 09:25 中国证券网
证券代码：000801 证券简称：四川湖山 公告编号：2007009
四川湖山电子股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年4月27日上午10：30
2.召开地点：四川湖山电子股份有限公司总部二楼会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：四川湖山电子股份有限公司董事会
5.主持人：董事长廖建明
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）5人，代表股份76，469，320股，占公司总股份的57.92%。
2.出席本次股东大会的无限售条件的流通股股东及股东授权代表2人，代表股份125，415股，占公司总股份的0.09%。
四、提案审议和表决情况
本次会议以记名投票逐项表决方式审议通过以下决议：
（一）公司2006年度董事会工作报告
同意76，469，320股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
（二）公司2006年度监事会工作报告
同意76，469，320股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
（三）公司2006年度财务决算报告
同意76，469，320股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
（四）公司2006年度利润分配预案
同意76，469，320股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
（五）公司2006年年度报告
同意76，469，320股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
（六）关于续聘会计师事务所的议案
同意76，469，320股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
（七）关于增补高冬同志为公司第七届董事会董事的议案
同意76，469，320股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
（八）关于公司授信融资并为控股子公司提供委托贷款的议案
同意76，469，320股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
（九）关于修改<公司章程>的议案
同意76，469，320股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
（十）关于2006年度日常关联交易执行情况以及2007年度日常关联交易预计情况的议案
同意13,681,815股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
四川九洲电器集团有限责任公司作为关联方回避表决。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2.律师姓名：吴宇
3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。
特此公告。
四川湖山电子股份有限公司
董 事 会
二○○七年四月二十八日

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