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银河科技(000806)第五届董事会第十八次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月28日 09:25 中国证券网
证券代码：000806 证券简称：银河科技 公告编号：2007-07
北海银河高科技产业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河高科技产业股份有限公司(以下简称：“公司”或“本公司”)第五届董事会第十八次会议通知于2007年4月12日以书面和传真方式发出，2007年4月26日在广西南宁市沃顿国际大酒店会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事8人，亲自出席董事8人。监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成以下决议：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了关于《2006年度董事会工作报告》。
本议案尚须经2006年度股东大会审议。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了关于《2006年度财务决算报告》。
本议案尚须经2006年度股东大会审议。
三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2006年年度报告全文及摘要》。
本议案尚须经2006年度股东大会审议。
四、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2006年度利润分配预案》。
经深圳南方民和会计师事务所审计，本公司2006年度实现利润总额-170,984,018.11元，实现净利润-183,396,345.60元。
经本公司董事会研究，鉴于本公司本年度经营亏损，因此决定：本年度不分红送股，也不以公积金转增股本。
本公司独立董事已发表独立意见，对本公司董事会未作出现金利润分配预案的原因表示认可。
该议案尚须提交2006年度股东大会审议通过。
五、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了董事会《关于会计差错更正的议案》；
2006年8月起，中国证监会广西证监局对我公司进行了立案调查，公司在配合证监局调查的同时，也对公司存在的违规问题进行了认真自查，发现：2004年，公司虚增销售收入17943万元，虚增利润6913万元。其中，公司本部虚增销售收入1936万元、虚增利润1190万元；控股子公司北海银河电子有限公司虚增销售收入2882万元、虚增利润590万元；控股子公司四川永星电子有限公司虚增销售收入3605万元、虚增利润767万元；控股子公司北海银河科技电气有限责任公司虚增销售收入9520万元、虚增利润4384万元。2005年，控股子公司北海银河科技电气有限责任公司虚增销售收入3476万元、虚增利润795万元。公司根据有关规定，公司对2004年度、2005年度财务报表相关科目进行追溯调整，重新编制了2004年度、2005年度会计报表，对上述会计差错进行了更正。
公司监事会和独立董事认为：以上会计差错的更正意见是符合有关会计制度的规定的，同意公司对上述会计差错进行更正。
六、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了董事会《关于清理下属子公司的议案》；
为贯彻公司五届十一次董事会关于调整发展规划的精神，公司2006年四季度对部分未正常经营的下属子公司进行清理，决定对未正常经营的北海银河软件科技园有限责任公司、北海银河电子商务有限公司、公司下属的南宁、成都、兰州、南京分公司清算注销。
七、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了董事会《关于续聘会计师事务所的议案》；
2007年度，拟继续聘请深圳南方民和会计师事务所为本公司提供审计服务，期限为一年，审计费用为45万元（不含差旅费）。
本议案事先已经公司独立董事同意，尚须经2006年度股东大会审议。
八、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司执行新会计准则的议案》；
中国证券监督管理委员会于2006年11月颁布了”关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号），要求上市公司执行财政部2006年2月15日发布《关于印发〈企业会计准则第1号--存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）的规定。依据上述规定，公司于2007年1月1日起执行新会计准则，并对公司编制会计报表的主要会计政策进行修订，修订后的主要会计政策见同日见报的财务审计报告附注。
九、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改公司章程的议案》：
公司于2006年7月11日实施2005年度分红派息方案，总股本发生变动，公司章程相应做出修改，修改后如下：
1、将《公司章程》"第六条公司注册资本为人民币伍亿柒仟柒佰捌拾陆万叁仟陆佰零拾陆元"修改为："第六条公司注册资本为人民币陆亿叁仟伍佰陆拾肆万玖仟玖佰陆拾陆元。"
2、将《公司章程》"第十九条 公司的股本结构为：公司总股本为577,863,606股，所有股份均为流通股。"修改为"公司总股本为635,649,966股，所有股份均为流通股。"
十、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年第一季度报告》；
十一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》。
本次股东大会内容详见《北海银河高科技产业股份有限公司召开2006年度股东大会通知》。
特此公告
北海银河高科技产业股份有限公司
董 事 会
二○○七年四月二十六日

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