不支持Flash
新浪财经

兰花科创(600123)第三届董事会第八次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月28日 08:59 中国证券网
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 编号：临2007-10
山西兰花科技创业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西兰花科技创业股份有限公司第三届董事会第八次会议于2007年4月26日在公司十四楼会议室召开，会议通知于2007年4月16日以传真、送达或邮件等方式发出。应到董事9名，实到董事8名，独立董事杨上明先生委托独立董事王冰先生出席会议并代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长贺贵元先生主持，会议经审议表决,通过以下议案:
一、关于执行新《企业会计准则》的议案;
根据二00六年二月十五日发布的财政部令第33号，公司从2007年1月1日起开始执行新的《企业会计准则》，此次会计政策、会计估计的变更为国家修订企业会计准则导致的变更。
二、公司2007年第一季度报告；
三、关于修改《公司章程》的议案;
根据公司2006年8月2日召开的2006年第一次临时股东大会授权，现对公司章程相关条款作如下修改：
1、公司章程总则第六条原为："公司注册资本为人民币37125万元。"现修改为：公司注册资本为人民币40800万元
2、公司章程第三章第十九条原为："公司股份总数为37125万股，其中发起人持有18405万股。" 现修改为：公司股份总数为40800万股，其中发起人持有18405万股。
四、关于增资山西亚美大宁能源有限公司的议案;
由于矿井建设投资、安全设施建设投资增加、新增铁路专用线、洗煤厂项目等原因，目前亚美大宁实际投资总额为人民币1,764,757,437元，原国家批准的投资总额为人民币1,076,400,000元，实际投资总额超出国家批准的投资总额688,357,437元，按照规定，相应资本金需按增加投资总额部分33%的比例增加,计人民币227,157,954元。亚美大宁现注册资本为5360万美元，其中亚美大陆煤炭有限公司出资3014.6万美元、占56%；我公司出资1929.6万美元、占36%；山西省煤炭运销总公司晋城分公司出资428.8万美元、占8%。本次增资亚美大宁全体股东按原有占注册资本的比例进行增资，增资后注册资本为8272.2815万美元,其中公司决定增资人民币约8200万元，具体金额有待国家有关部门审核批准后确定,本次增资后公司共对亚美大宁出资241,695,566元，占亚美大宁注册资本的比例仍为36%。资金来源为自有资金。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司
二OO七年四月二十六日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

爱问(iAsk.com)
【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大 中 小】 【rss订阅】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】
不支持Flash
不支持Flash
热讯
热点
糖尿病——获重大突破 07治疗糖尿病新突破！
面瘫-痛风-患者请注意 帕金森、脑萎缩新发现
糖尿病—07年轻松治疗 哮喘、气管炎全新突破
不支持Flash
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有