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S*ST恒立(000622)董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月28日 08:45 中国证券网
证券代码：000622 证券简称：S*ST恒立 公告编号：2007-025
岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带性责任。
岳阳恒立冷气设备股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会第四届第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2007年4月26日下午在公司本部会议室召开。本次会议通知于2007年4月18日的第四届董事会第二十五次会议上当面告知到会董事和电话通知未出席董事。本次会议应到董事7人，实到董事5人，独立董事杜芳慈因事无法出席，已电话委托独立董事柳思维代为行使表决权，董事刘丹因工作原因无法出席，书面委托董事贾双彬代为行使表决权，公司部分监事及相关领导列席会议。符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由董事长陈少波先生主持。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：
一、审议通过了2006年度董事会工作报告。
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了2006年总经理工作报告
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了2006年度财务工作报告。
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了2006年年度报告及报告摘要。
同意票 票，反对票 票，弃权票 票。
五、审议通过了2007年第一季度报告
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了2006年度利润分配预案。
经深圳南方民和会计师事务所有限有限责任公司审计，本公司2006年度共实现净利润10,144,619.23元，本次实际可供全体股东分配的利润为-363,859,433.29元。由于可供分配的净利润为负数，决定本次不进行利润分配。
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了关于续聘会计师事务所的预案。
续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度审计中介机构，聘任期限为壹年。
此预案需提交下次股东大会审议批准。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了执行新《企业会计准则》的议案
执行新准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响：
1、根据公司下一年度的经营计划及现有可预见的会计业务和事项，在执行新企业会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响主要有：
①根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的有关规定，公司将现行会计准则下对子公司长期股权投资的权益法核算改按成本法核算，此项会计政策变更将影响母公司2007年及以后的各期损益，但不影响公司合并损益。
②根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》和《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的有关规定，公司原账面的应付福利费和职工教育经费余额，应当在首次执行日全部转入应付职工薪酬；在首次执行日后的第一个会计期间根据企业实际情况和职工福利、培训计划确认应付职工薪酬，该确认金额与转入职工薪酬金额之间的差额调整管理费用，因此可能会影响公司当年的损益。
③根据《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定，债务人确认的债务重组利得与债权人确认的债务重组损失应当计入当期损益，此项会计政策变更可能会影响公司2007年及以后的各期损益。
④根据《企业会计准则第18号—所得税》的有关规定，公司所得税由应付税款法改按资产负债表债务法核算，此项会计政策变更会影响公司所得税费用及资产负债表的递延所得税项目，从而影响公司2007年及以后的各期损益及相应的资产负债总额。
⑤根据《企业会计准则第20号—企业合并》的有关规定，公司在企业合并中取得的净资产的账面价值（或公允价值）与支付的合并对价账面价值（或公允价值）之间的差额，将会影响当年的损益及相应的资产负债项目。
2、上述差异事项和影响事项可能因财政部对新企业会计准则的进一步讲解而调整。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了关于公司符合恢复上市条件、申请恢复上市的议案。
根据深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的深南财审字（2007）第CA1-046号《审计报告》显示，公司2006年实现税后利润1014.4万元。上述条件符合中国证监会《亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法（修订）》第十条和《深圳证券交易所股票上市规则》第十四章第14.2.1条的规定。公司将在2006年年度报告披露后五个交易日内向深圳证券交易所提出恢复股票上市的书面申请。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了关于召开2006年年度股东大会的预案。
公司定于2007年5月30日召开2006年年度股东大会。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会
二〇〇七年四月二十六日

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