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邯郸钢铁(600001)预计2007年度日常关联交易公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月28日 08:42 中国证券网
证券代码：600001 证券简称：邯郸钢铁 编号：临 2007-015
邯郸钢铁股份有限公司预计2007年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联方介绍和关联关系
1、邯郸钢铁集团有限责任公司基本情况
注册地址： 河北省邯郸市
法定代表人：刘如军
注册资本： 25亿元人民币
经济性质： 国有独资
主营业务： 黑色金属冶炼、钢坯钢材轧制等。
2、与本公司的关联关系
截止2007年3月31日,邯郸钢铁集团有限责任公司持有本公司股份1,004,292,878股,持股比例为35.66%,为本公司的控股股东。符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的情形。
3、履约能力分析
邯钢集团公司的财务状况良好，履约能力强，以前年度向我公司支付的款项没有形成坏账的情况；根据合理判断，未来也无形成坏账的可能性。
4、预计2007年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为515,539.30万元。
二、 定价政策和定价依据
关联交易的定价原则包括市场价、协议价、成本加合理利润的原则。关联交易价格的制定主要依据市场价；如果没有市场价，则按照成本加合理利润的方法定价；如果没有市场价，也不适合成本加合理利润的方法定价，则按照协议价定价。
三、关联交易协议签署情况和交易对上市公司的影响
由于钢铁工艺的连续性及生产经营的需要，公司自成立之日起就与邯钢集团公司存在关联交易。按照公开、公平、公正的原则，双方签订了《国有土地使用权租赁合同》、《生产经营综合服务合同 》等一系列合同与协议。2006年公司向关联方销售产品，交易总金额为225,112.37万元；向关联方采购货物，交易总金额为272,172.95万元；公司接受关联方提供的综合服务、运输及维修支付的费用为7,764.83万元，支付房屋及土地租赁费441.47万元,收取房屋租赁费927.35万元。
2007年公司与集团公司预计的关联交易总额为515,539.30 万元,其中以前年度已经股东大会审议批准,关联协议没有发生重大变化的交易总额94,309.86万元,仍执行原协议;2007年新增四项关联交易总额为421,229.44万元。
1、2006年集团公司新建的球团生产线投入生产，本公司与集团公司签订《生产经营综合服务合同》的补充协议，公司炼铁所需的球团由集团供应，2007集团生产球团所需的原料从本公司购买。此项关联交易预计2007年发生额为311,000万元，其中向集团公司采购球团171,000万元，向集团公司销售原料140,000万元。
2、2006年9月公司收购了集团公司的动力厂、热力厂、中板新线等相关资产，相应的土地也归本公司使用，因此，公司与集团公司重新签订了《国有土地使用权租赁合同》，增加年土地租赁费186.33万元。
3、公司生产经营用电仍需从集团购买，公司与集团公司签订协议，2007年预计关联交易总额为109,443.11万元。
4、集团公司租赁本公司部分房屋及设备，年租赁费600万元。
此类关联交易都是在公开、公平、公正的原则下进行的，没有损害公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生任何不利影响。
四、审议程序
1、三届董事会第十八次会议审议通过了此项议案，五位关联董事回避表决。
2、独立董事对关联交易发表了独立意见：公司与集团公司的关联交易是公司生产经营所必需的。双方签署了有关协议，关联交易价格按照市场价确定，公平合理，没有损害公司和其他股东的利益。
3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
邯郸钢铁股份有限公司董事会
二00七年四月二十八日

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