不支持Flash
新浪财经

万东医疗(600055)第四届董事会第六次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月28日 08:42 中国证券网
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2007-011
北京万东医疗装备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京万东医疗装备股份有限公司第四届董事会第六次会议于2007年4月27日以现场表决方式召开。会议应到董事9人，实到8人。出席会议的董事有：贺旋先生、钟义先生、许家驹先生、蒋达先生、张丹石先生、王万良先生、朱小平先生、吴鹏先生。独立董事曹红辉先生因公出差，委托独立董事朱小平先生代为表决。会议由贺旋董事长主持。公司监事及高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了2007年第一季度报告；
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于使用北京医药集团有限责任公司委托贷款的议案》；
经与北京医药集团有限责任公司(以下简称北药集团)协商，拟向北药集团公司申请人民币贰亿元（20000万元）授信额度的资金支持，用于公司业务经营及改善融资结构。借款形式为北药集团委托北京银行向公司贷款。公司第一大股东北京万东医疗装备公司是北京医药集团有限责任公司的全资子公司，是公司的控股股东，持有公司51.51%的股份，故北药集团是公司的实际控制人。因此，此项借款属于重大关联交易。
根据上海证券交易所股票上市规则及公司章程相关的规定，出席会议的6名非关联董事（含三名独立董事）对议案进行了表决，3名关联董事贺旋先生、钟义先生、许家驹先生回避表决。
本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于对鼎立公司、康源公司股本进行变更等事项的议案》；
北京万东鼎立医疗设备有限公司（以下简称"鼎立公司"）与北京万东康源科技开发有限公司（以下简称"康源公司"）是公司参股企业。为适应市场变化，公司同意对这两家参股企业在其注册资本、公司性质、分配方式等方面作出相应变更和调整，具体如下：
1、鼎立公司以历年提取的"储备基金"、"企业发展基金"增加注册资本金45万美元，增资后注册资本为75万美元，股东的结构关系不变，公司的股权比例及其相应权益保持不变。
2、康源公司外方投资者拟对康源公司增加股权投资和注册资本，在原有投资83万元基础上，新增现金投资216万元人民币，投资额增加到299万元人民币，增加注册资本162万元。万东医疗原有投资额35万元人民币不变，全部作为注册资本。变更后，康源公司注册资本280万元，万东医疗占注册资本的12.5％；外方投资者出资比例为占注册资本的87.5％。同时康源公司由中外合资经营企业变更为中外合作经营企业，康源公司收益分配、风险和亏损承担不按注册资本中各自所占的比例分配，而按照如下比例分配和承担：万东医疗：24.35％；外方投资者：75.65％。外方投资者在合作期限内仅有权按照上述收益分配利润，不得先行收回投资。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于召开2007年度第一次临时股东大会的议案》
公司定于2007年5月14日上午九时整，在公司会议室以现场表决形式，召开2007年度第一次临时股东大会，审议《关于使用北京医药集团有限责任公司委托贷款的议案》，会期半天。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
北京万东医疗装备股份有限公司
董 事 会
2007年4月27日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

爱问(iAsk.com)
【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大 中 小】 【rss订阅】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】
不支持Flash
不支持Flash
热讯
热点
糖尿病——获重大突破 07治疗糖尿病新突破！
面瘫-痛风-患者请注意 帕金森、脑萎缩新发现
糖尿病—07年轻松治疗 哮喘、气管炎全新突破
不支持Flash
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有