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中牧股份(600195)第三届董事会第九次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月28日 08:39 中国证券网
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2007--08
中牧实业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
中牧实业股份有限公司第三届董事会第九次会议通知于2007年4月17日以传真形式发出，会议于2007年4月27日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼公司会议室召开，应到董事9名，实到董事8名，董事胡启毅先生因出差特委托董事王建成先生代为出席会议并行使表决权，毛振家先生、王志良先生、余涤非先生、张春新先生、王建成先生、陈耀春先生、张建平先生、史志国先生亲自出席了会议。公司监事、高管人员列席了本次会议。会议由董事长毛振家先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过如下事项：
一、公司2007年第一季度报告；
以9票同意通过。
二、关于调整董事会专业委员会成员的议案；
以9票同意通过。
根据公司董事会成员组成，对董事会各专业委员会成员调整如下：
提名委员会成员为：陈耀春先生、张建平先生、毛振家先生，其中陈耀春先生为召集人。
薪酬与考核委员会成员为：史志国先生、陈耀春先生、毛振家先生，其中史志国先生为召集人。
审计委员会成员为：张建平先生、史志国先生、王志良先生，其中张建平先生为召集人。
三、关于公司会计政策调整的议案；
以9票同意通过。
公司根据财政部2006 年2 月15 日发布的财会[2006］3 号《 关于印发＜企业会计准则第一号--存货等＞38 项具体准则的通知》的规定，自2007 年1 月1 日起开始执行《 企业会计准则第1 号--存货》 等38 项具体准则（以下简称：新会计准则），同时不再执行现行的企业会计准则和《企业会计制度》。执行新会计准则后，公司部分会计政策、会计估计变更如下：
1、根据企业会计准则第2 号长期股权投资的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，因此将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响，但是本事项不影响公司合并会计报表。将已进行清理整顿的子公司江西中牧饲料贸易有限公司变更为采用成本法核算；将原采用比例合并法核算的南京梅里亚动物保健有限公司、上海优耐特生物医药有限公司变更为采用权益法核算，此变更不会影响公司的当期损益。
2、根据企业会计准则第6 号无形资产的规定，公司发生的研究开发费用将由现行政策下的全部费用化计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，将减少公司期间费用。
3、根据企业会计准则第17 号借款费用的规定，公司可以资本化的资产范围将由现行政策下的固定资产，变更为符合资本化条件的资产的购建或者生产，此政策变化将会增加公司资本化的范围，增加公司的当期利润和股东权益。
4、根据企业会计准则第18 号所得税的规定，公司将现行政策下的应付税款法，变更为资产负债表债务法，将会影响公司当期所得税费用，从而影响公司的当期净利润和股东权益。
5、根据企业会计准则第22 号金融工具确认和计量的规定，原在短期投资中核算的债券投资变更为金融工具，在交易性金融资产中核算：股票投资的初始确认由原来的按投资成本计量，变更为以公允价值计量，且其变动计入当期损益。由于公司债券投资较少，该会计政策的变更，对公司影响不大。
6、根据企业会计准则第38 号首次执行企业会计准则的规定，公司将现行政策下分期摊销的股权投资借方差额的余额，调整为长期投资成本，不再继续摊销，此政策变化将会增加公司的当期利润。
四、关于调整部分控参股企业派出董事人选的议案；
以9票同意通过。
五、关于转让公司所持中信万通证券有限责任公司股权的议案；
以9票同意通过。
根据公司集中优势资源发展主业的战略，决定转让所持中信万通证券有限责任公司的股权，转让价格为7200万元，授权经营班子具体实施。
六、关于兰州生物药厂更换转瓶机的议案。
以9票同意通过。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
二○○七年四月二十七日

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