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S藏药业(600211)第二届董事会第二十八次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月28日 08:39 中国证券网
证券简称：S藏药业 证券代码：600211 编号：2007--010
西藏诺迪康药业股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告
西藏诺迪康药业股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2007年4月26日在成都市中新街49号锦贸大厦召开。会议应到董事7名，实到董事5名，董事陈金瑞先生、占堆先生因出差未能出席本次董事会，均委托陈达彬先生代为出席并行使表决权，符合《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议题：
1、公司2006年度董事会工作报告；
2、《债权转让协议》；
3、《房地产项目合作协议》；
《债权转让协议》及《房地产项目合作协议》的详细情况参见公司重大关联交易公告。
4、公司2006年年度报告及摘要；
5、公司2006年度财务报告；
6、公司2006年度利润分配预案：
经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司对公司2006年度的经营业绩及财务状况进行审计验证，公司2006年度实现净利润3077274.78元，加年初未分配利润6765993.08元,提取法定盈余公积92880.71元，本次可供股东分配的利润为9750387.15元。公司拟定本年度利润不分配，亦不进行资本公积转增股本。
7、关于续聘会计师事务所的报告；
8、公司2006年度监事会工作报告；
9、关于实行新会计准则修订会计政策的报告；
10、关于对《债权转让协议》中所涉及1.5亿元的债权不再提取坏帐准备的议案。
11、关于召开年度股东大会的议案，召开大会的时间另行公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司
2007年4月28日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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