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中牧股份(600195)2006年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月28日 08:39 中国证券网
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2007--07
中牧实业股份有限公司2006年度股东大会决议公告
特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：本次股东大会无新增提案、提案被否决情况。
中牧实业股份有限公司2006年年度股东大会于2007年4月27日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼公司会议室以现场方式召开，会议由董事长毛振家先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的股东及股东代表8名，代表股数228087345股，占公司股份总数390000000股的58.48%，会议审议并以记名投票表决方式通过以下事项：
一、公司2006年年度董事会工作报告；
228087345股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
二、公司2006年年度监事会工作报告；
228087345股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
三、公司2006年年度财务决算报告；
228087345股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
四、公司2006年年度利润分配方案；
经中审会计师事务所有限公司审定，公司2006年度实现净利润130,547,731.58元，其中母公司实现净利润124,672,731.58元。
根据公司章程规定，以124,672,731.58为基数,按10%提取法定盈余公积金12,467,273.16元，本年度实现可供股东分配的利润112,205,458.42元，加年初可供股东分配的利润 71,299,398.26元，减去本年度分配的上年度股东红利39,000,000.00元，2006年末累计可供股东分配的利润144,504,856.69元。分配方案如下：以2006年末总股本39000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金红利78,000,000.00元。剩余可供股东分配的利润66,504,856.69元，结转下一年度。
本年度不进行资本公积转增股本。
228087345股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
五、公司2006年度报告；
228087345股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
六、关于续聘中审计师事务所有限公司执行公司2007年度财务审计业务的议案;
228087345股赞成，占出席会议有表决权股份的100%; 0股反对；0股弃权。
七、关于为南京梅里亚动物保健有限公司提供担保的议案；
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）文件精神，为促进南京梅里亚动物保健有限公司进一步健康发展，同意公司为其提供2930万元贷款担保，担保期限为一年。
228087345股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
八、关于公司独立董事候选人的议案；
史志国：
228087345股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
经记名累积投票，史志国先生为公司第三届董事会独立董事。
九、关于委托中牧集团采购部分生产经营用大宗原料的议案。
45225股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
本次股东大会经北京市君都律师事务所陈雪律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
二○○七年四月二十七日

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