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传化股份(002010)第三届董事会第一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月28日 08:35 中国证券网
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2007-022
浙江传化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江传化股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于2007年4月17日通过传真及电话方式向各董事发出，会议于2007年4月27日上午11：00在传化集团有限公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人。亲自出席本次会议的董事为徐冠巨、徐观宝、吴建华、杨万清、朱国英、刘今强、李伯耿、史习民，董事应天根先生因出差在外未能参加本次会议，委托董事杨万清先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长徐冠巨先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
选举徐冠巨先生为第三届董事会董事长。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的提案》
经董事长提名，聘任吴建华先生为公司总经理。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的提案》
经总经理提名，聘任傅幼林先生、罗巨涛先生、丁智敏先生为公司副总经理，聘任杨万清先生为公司财务负责人，聘任张健先生为公司总经理助理。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的的提案》
冯国祚先生因工作变动，辞去公司董事会秘书职务，董事会同意其辞职申请。经董事长提名，聘任张健先生为公司董事会秘书。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
五、审议通过了《关于确定公司董事会专门委员会委员人选的议案》
1、第三届董事会战略委员会委员：徐冠巨、应天根、吴建华，委员会召集人徐冠巨。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
2、第三届董事会审计委员会委员：史习民、刘今强、徐观宝，委员会召集人史习民。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
3、第三届董事会提名委员会委员：李伯耿、刘今强、徐冠巨，委员会召集人刘今强。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
4、第三届董事会薪酬与考核委员会委员：史习民、李伯耿、杨万清，委员会召集人李伯耿。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会
2007年4月28日
附件：
相关高级管理人员简历
傅幼林先生：中国国籍，1967年生，大专学历，曾在萧山汽车修理厂工作，1989年至今在本公司工作，现任本公司副总经理。与浙江传化股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有浙江传化股份有限公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
罗巨涛先生：中国国籍，1961年生，研究生学历，高级讲师。曾任浙江纺织工业学校染整教研室主任、校长助理、校长办公室主任、校科技公司总经理。1998年至今在本公司工作，现任本公司副总经理、泰兴市锦鸡染料有限公司副董事长。与浙江传化股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有浙江传化股份有限公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
丁智敏先生：中国国籍，1965年生，大学本科学历。曾在内蒙古包头纺织总厂印染分厂工作。1993年至今在本公司工作，现任本公司副总经理。与浙江传化股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有浙江传化股份有限公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张健先生，中国国籍，1979年出生，本科学历。2001年5月-2002年5月进入浙江广厦股份有限公司董事会办公室从事上市公司信息披露工作；2002年6-2005年5月进入广厦控股创业投资有限公司战略发展部从事战略投资及兼并收购工作；2005年8月至2006年2月进入杭讯信息技术有限公司从事风险投资工作；2006年2月-2007年3月进入传化集团有限公司投资发展部工作，任投资发展部部长助理；2007年3月至今进入浙江传化股份有限公司工作，现任本公司证券部部长、投资发展部部长。与浙江传化股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有浙江传化股份有限公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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