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S*ST北亚(600705)2007年第二次监事会会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月27日 12:25 中国证券网
北亚实业（集团）股份有限公司2007年第二次监事会会议决议公告

根据2007年4月13日发出的会议通知，北亚实业（集团）股份有限公司2007年第二次监事会会议，于2007年04月25日在北亚大厦十九楼会议室（哈尔滨市南岗区红军街16号）召开。会议应出席监事6名，实际出席监事5名（含授权委托）；监事黄文深先生出差在外地不能出席本次会议，亦未授权其他监事代为行使权利。监事长于洪波先生主持了本次会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
本次会议通过如下决议：
1.公司2006年度监事会工作报告；该报告须提交股东大会审议。
2.公司2006年度年报及其摘要：
公司2006年度年报及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3.关于公司重大会计差错更正的议案。
岳华会计师事务所对公司九项重大会计差错更正进行说明，并认为会计处理符合《企业会计制度》和相关会计准则的规定。公司对九项重大会计差错进行了追溯调整，合计调减2005年期初留存收益-2,328,682.03元，调减2005年度净利润-19,032,385.27元，调增2005年末资产总额223,235,105.26元，调增负债总额227,611,491.85元，调减股东权益31,006,394.18元。
4.关于对《董事会关于岳华会计师事务所出具无法表示意见的审计报告专项说明》的议案。
2007年4月岳华会计师事务所对公司2006年年度报告财务报告出具了无法表示意见的审计报告，针对岳华会计师事务所出具的审计报告，公司董事会己对审计意见涉及事项的基本情况、对公司的影响及消除影响的具体措施作出了说明。公司监事会认为该审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，董事会对审计意见涉及事项拟采取的措施符合公司实际情况，监事会将全力支持和协助公司董事会和经营管理层尽快落实拟采取的措施，保证公司正常持续的经营。
5.关于计提资产减值准备的议案。
截止2006年12月31日，公司存货计提跌价准备5163640.87元；固定资产报废金额33838091.41元；长期投资计提的减值准备70059382.93元；应收帐款计提坏帐准备金1851327.08元；.其他应收款计提坏帐准备金954513037.58元。
6、公司二OO七年第一季度报告
公司监事会对公司2007年第一季度报告发表如下意见：公司2007年第1季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；公司2007年第1季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；未发现参与2007年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
北亚实业（集团）股份有限公司
监 事 会
二〇〇七年四月二十七日

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