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*ST科龙(000921)关于召开2006年股东周年大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年04月27日 12:20 中国证券网
广东科龙电器股份有限公司关于召开2006年股东周年大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东科龙电器股份有限公司「本公司」谨定于2007年6月18日（星期一）上午9：30在广东省佛山市顺德区本公司总部会议室召开本公司2006年股东周年大会，具体事项如下：
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2007年6月18日(星期一)上午9:30
2.召开地点：广东省佛山市顺德区本公司总部会议室
3.召集人：本公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
(1)于2007年5月18日营业时间结束时名列本公司股东名册的本公司股份持有人或其授权人，若填妥并于2007年5月28日（星期一）或之前（上午8：30－11：00，下午13：30－16：30）交回出席本公司股东大会的确认回执（出席确认回执详情请参阅附件一），有权出席2006年股东周年大会。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员
(3)本公司聘请的专业人士
二、会议审议事项
1、提案名称：
以普通决议案方式审议如下事项：
（1）2006年度董事会工作报告
（2）2006年度监事会工作报告
（3）2006年度报告及其摘要
（4）2006年度利润分配预案
（5）关于续聘深圳大华天诚会计师事务所和德豪嘉信会计师事务所有限公司为本公司2007财政年度境内外审计师并授权董事会决定其酬金的议案
（6）关于变更公司名称的议案
（7）关于本公司A股股票被暂停上市或终止上市的或有事项的议案
（8）关于修改《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》部分条款的议案
（9）关于本公司计提存货跌价准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备及坏账准备的议案
以特别决议案方式审议如下事项：
（10）关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、披露情况：上述议案的具体内容详见本公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及《香港商报》、《China Daily》上的公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
（1）拟出席本公司2006年股东周年大会的内资股法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；内资股个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记。
（2）拟出席本公司2006年股东周年大会的H股股东，除应当在2007年5月28日或之前将出席上述大会的确认回条交由本公司外（回复方式可采用来人、邮递或者传真），还必须将其转让文件及有关股票凭证于2007年5月18日（下午四时）或以前，送交香港证券登记有限公司。
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。
2.登记时间：2007年5月28日或之前
（上午8：30－11：00，下午13：30－16：30）
3.登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号广东科龙电器股份有限公司证券部
邮编：528303
传真：（0757）28361055
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。
四、其它事项
1.会议联系方式：
电话：（0757）28362570
传真：（0757）28361055
联系人：余玩丽 万文娟 胡炳明
2.会议费用：参加本次会议的股东往返交通及食宿费用自理。
五、授权委托书
见附件二
广东科龙电器股份有限公司
董事会
2007年4月26日
附件一：确认回执
广东科龙电器股份有限公司
Guangdong kelon electrical holdings Company Limited
（于中华人民共和国成立之股份有限公司）
参加广东科龙电器股份有限公司2006年股东周年大会回执
根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加广东科龙电器股份有限公司「本公司」2006年股东周年大会的本公司股东，需填写以下确认表：
姓名：_____________________ 持股情况：______________________股
身份证号码：______________ 电话号码：______________________
地址：____________________________________________________________
日期：_____________________ 股东签名：___________________________
附注：
1. 2007年5月18日（星期五）下午交易结束后登记在册的本公司境内外股东（包括在2007年5月18日或之前已成功递交经核实股东过户申请文件的境外股东）。由2007年5月19日（星期六）起至2007年6月18日（星期一）止，公司将暂停办理H股股东过户登记手续。
2.请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。
3.请提供身份证复印件。
4.请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
5.此表可采用来人、来函或传真的形式，于2007年5月28日或之前送达本公司。
6.(1)如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：
中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号广东科龙电器股份有限公司证券部
邮政编码：528303
(2)如此表采用传真形式，请传至：
广东科龙电器股份有限公司
传真号码：86-757-28361055
附件二：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席广东科龙电器股份有限公司2006年股东周年大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期： 年 月 日

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