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一汽夏利(000927)2007年日常关联交易公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月27日 12:20 中国证券网
股票简称：一汽夏利 股票代码：000927 编号：2007-临005
天津一汽夏利汽车股份有限公司2007年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
单位：万元
按产品或劳务等 预计总金额 占同类交 去年的
关联交易类别 关联人
进一步划分 （上限） 易的比例 总金额
采购原材料 汽车零部件 长春富奥—金狮汽车机电有限公司 3672
汽车零部件 一汽光洋转向装置有限公司 5550
汽车零部件 一汽东机工减振器有限公司 5055
汽车零部件
天津津河电工有限公司 3323
汽车零部件 天津一汽丰田汽车发动机有限公司 107353
汽车零部件 天津一汽丰田汽车有限公司 8082
143565 18.48% 120868
模具 一汽模具制造有限公司 708
汽车零部件 长春一汽装备技术开发制造有限公司 4657
汽车零部件 一汽杰克赛尔汽车空调有限公司 2348
汽车零部件 联合铝制散热器有限公司 1911
汽车零部件 一汽铸造有限公司有色铸造分公司 906
销售产品或商发动机、变速器一汽红塔云南汽车制造公司 1444
品 16444 1.86% 9964
整车 一汽进出口公司 15000
接受劳务 委托加工 一汽华利（天津）汽车有限公司 3600 3600 60% 245
提供劳务 装卸费 天津一汽丰田汽车有限公司 604 604 100% 492
销售水电气 提供动力 天津一汽丰田汽车有限公司 6143 6143 100% 6398
存款 存款 一汽财务有限公司 30000 30000 30% 29614
二、关联方介绍和关联关系
（一）长春富奥—金狮汽车机电有限公司
1、基本情况
注册地址：长春经济技术开发区乐东村
法定代表人：符国顺
注册资本：12000万元人民币
经营范围：生产化油器及汽车配件
2、与本公司的关联关系
本公司控股股东中国第一汽车集团公司（以下简称“一汽集团”）持有富奥汽车零部件有限公司（以下简称“富奥公司”）100%股份,富奥公司持有该公司50%股份，符合《上市规则》10.1.3条规定的情形，为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
本关联交易为采购汽车零部件，因此不会形成公司对其的应收款。
4、与该关联人进行和各类日常关联交易总额
2007年，本公司预计向该公司采购汽车零部件总额为3672万元。
（二）一汽光洋转向装置有限公司
1、基本情况
注册地址：长春市东风大街122号
法定代表人：武田清
注册资本：1400万美元
经营范围：开发、生产车辆用转向器系统及相关产品
2、与本公司的关联关系
本公司控股股东一汽集团持有富奥公司100%股份,富奥公司持有该公司50%股份，符合《上市规则》10.1.3条规定的情形，为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
本关联交易为采购汽车零部件，因此不会形成公司对其的应收款。
4、与该关联人进行和各类日常关联交易总额
2007年，本公司预计向该公司采购汽车零部件总额为5550万元。
（三）一汽东机工减振器有限公司
1、基本情况
注册地址：长春市东风大街124号
法定代表人：田雨时
注册资本：715.51万美元
经营范围：汽车用减振器总成和其他各类减振器、各种机械产品等使用的产业用自锁空气弹簧及相关产品的开发、制造、售后服务。
2、与本公司的关联关系
本公司控股股东一汽集团持有富奥公司100%股份,富奥公司持有该公司51%股份，符合《上市规则》10.1.3条规定的情形，为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
本关联交易为采购汽车零部件，因此不会形成公司对其的应收款。
4、与该关联人进行和各类日常关联交易总额
2007年，本公司预计向该公司采购汽车零部件总额为5055万元。
（四）天津津河电工有限公司
1、基本情况
注册地址：天津市西青区经济开发小区
法定代表人：田聪明
注册资本：375万美元
经营范围：生产、销售汽车保险盒及相关部品。
2、与本公司的关联关系
本公司持有该公司30%股份，且本公司董事、常务副总经理田聪明先生任该公司董事长，符合《上市规则》10.1.3条规定的情形，为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
本关联交易为采购汽车零部件，因此不会形成公司对其的应收款。
4、与该关联人进行和各类日常关联交易总额
2007年，本公司预计向该公司采购汽车零部件总额为3323万元。
（五）天津一汽丰田汽车发动机有限公司
注册地址：天津市西青区杨柳青西青道266号
法定代表人：竺延风
注册资本：24801万美元
经营范围：发动机、铸件和其它零部件及其构件
2、与本公司的关联关系
本公司控股股东一汽集团持有该公司50%的股份；且一汽集团总经理、本公司董事长竺延风先生担任该公司董事长，一汽集团副总经理、本公司董事金毅先生和本公司董事，总经理王刚先生任该公司董事，符合《上市规则》10.1.3条规定的情形，为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
本关联交易为采购汽车零部件，因此不会形成公司对其的应收款。
4、与该关联人进行和各类日常关联交易总额
2007年，本公司预计向该公司采购汽车零部件总额为107353万元。
（六）天津一汽丰田汽车有限公司
1、基本情况
注册地址：天津市经济技术开发区内
法定代表人：竺延风
注册资本：40830万美元
经营范围：轿车及零部件的开发、制造以及合营公司产品在国内外市场的销售和售后服务。
2、与本公司的关联关系
本公司控股股东一汽集团持有该公司20%股份，本公司持有该公司30%股份；一汽集团总经理、本公司董事长竺延风先生任该公司董事长，本公司副董事长张世堂先生，一汽集团副总经理、本公司董事金毅先生和本公司董事、总经理王刚先生任该公司董事，符合《上市规则》10.1.3条规定的情形，为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
该公司依法存续、经营情况和财务状况正常，本公司在向其采购配件的同时，也向该公司提供水、电和压缩空气等动力，基本不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能。
4、与该关联人进行和各类日常关联交易总额
2007年，本公司预计与该公司关联交易总额为14829万元，其中向该公司采购汽车零部件总额为8082万元；向该公司提供水、电和压缩空气等方面的交易额为6143万元,向该公司提供劳务的交易金额为604万元。
（七）一汽模具制造有限公司
1、基本情况
注册地址：长春市东风大街149号
法定代表人：于永来
注册资本：5000万元整
经营范围：模具开发、设计、制造、销售及技术服务，模具加工设备的安装及技术服务，计算机软件开发、研制及技术服务。
2、与本公司的关联关系
本公司控股股东一汽集团持有该公司100%股份，符合《上市规则》10.1.3条规定的情形，为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
本关联交易为采购汽车零部件，因此不会形成公司对其的应收款。
4、与该关联人进行和各类日常关联交易总额
2007年，本公司预计向该公司采购模具总额为708万元。
（八）长春一汽装备技术开发制造有限公司
1、基本情况
注册地址：宽城区青年路4号
法定代表人：卢炳志
注册资本：11140万元整
经营范围：组合机床，专用机床，自动线，非标设备和各种通用部件，数控设备，铸造产品，风扇离合器的设计，开发，制造，销售，安装，修理及技术服务，金属结构焊接，机械备件加工，汽车配件制造，销售。
2、与本公司的关联关系
本公司控股股东一汽集团持有该公司100%股份，符合《上市规则》10.1.3条规定的情形，为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
本关联交易为采购汽车零部件，因此不会形成公司对其的应收款。
4、与该关联人进行和各类日常关联交易总额
2007年，本公司预计向该公司采购汽车零部件总额为4657万元。
（九）一汽杰克赛尔汽车空调有限公司
1、基本情况
注册地址：长春市同治街67号
法定代表人：王世平
注册资本：8400万美元
经营范围：汽车空调等。
2、与本公司的关联关系
本公司控股股东一汽集团持有富奥公司100%股份,富奥公司持有该公司51%股份，符合《上市规则》10.1.3条规定的情形，为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
本关联交易为采购汽车零部件，因此不会形成公司对其的应收款。
4、与该关联人进行和各类日常关联交易总额
2007年，本公司预计向该公司采购汽车零部件总额为2348万元。
（十）联合铝制散热器有限公司
1、基本情况
注册地址：长春市同治街64号
法定代表人：罗伯特库尼
注册资本：758万美元
经营范围：汽车散热器等。
2、与本公司的关联关系
本公司控股股东一汽集团持有富奥公司100%股份,富奥公司持有该公司50%股份，符合《上市规则》10.1.3条规定的情形，为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
本关联交易为采购汽车零部件，因此不会形成公司对其的应收款。
4、与该关联人进行和各类日常关联交易总额
2007年，本公司预计向该公司采购汽车零部件总额为1911万元。
（十一）一汽铸造有限公司有色铸造分公司
1、基本情况
注册地址：长春市东风大街118－1号
法定代表人：刘吉寅
经营范围：中、轻轿车的有色铸件、精铸件、压铸件及其系列产品的加工制造、铸造工艺、工艺设计、铸造材料、铸造模具的批发、零售。
2、与本公司的关联关系
本公司控股股东一汽集团持有该公司100%股份；且一汽集团副总经理董春波先生担任该公司董事长，符合《上市规则》10.1.3条规定的情形，为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
本关联交易为采购汽车零部件，因此不会形成公司对其的应收款。
4、与该关联人进行和各类日常关联交易总额
2007年，本公司预计向该公司采购汽车零部件总额为906万元。
（十二）一汽华利（天津）汽车有限公司
1、基本情况
注册地址：天津市北辰区韩家墅
法定代表人：金毅
注册资本：5亿元
经营范围：生产、销售微型汽车、轻型汽车及其变型车、医用改装车、各类车型底盘和零部件；提供相关售后服务和咨询服务。
2、与本公司的关联关系
本公司控股股东一汽集团持有该公司100%股份；且一汽集团副总经理、本公司董事金毅先生担任该公司董事长，符合《上市规则》10.1.3条规定的情形，为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
该公司依法存续，财务状况正常。历史上，该公司形成了对本公司一定数额的经营性欠款，对此，本公司在积极督促其还款。2007年公司将接受该公司提供的劳务，因此不会形成公司对其的应收款。
4、与该关联人进行和各类日常关联交易总额
2007年，本公司预计接受该公司劳务费用金额为3600万元。
（十三）一汽红塔云南汽车制造有限公司
1、基本情况
注册地址：曲靖市南宋北路
法定代表人：安德武
注册资本：96652.3万元
经营范围：生产销售轿车，轻型载货汽车，农用运输车，乘用车，农机产品及配件等。
2、与本公司的关联关系
本公司控股股东一汽集团持有该公司41.98%股份；且一汽集团副总经理安德武先生担任该公司董事长，符合《上市规则》10.1.3条规定的情形，为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
该公司依法存续，财务状况正常，本公司向其销售的动力总成实行在约定期限内滚动付款的政策，风险可控，基本不存在形成坏帐的可能。
4、与该关联人进行和各类日常关联交易总额
2007年，本公司预计向该公司销售发动机、变速器总额为1444万元。
（十四）一汽进出口有限公司
1、基本情况
注册地址：长春市长百新世纪购物广场E区
法定代表人：金毅
注册资本：5825万元
经营范围：机电产品、小轿车购销，利用国内资金采购机电产品国际招标业务等。
2、与本公司的关联关系
本公司控股股东一汽集团持有该公司100%股份；且一汽集团副总经理、本公司董事金毅先生担任该公司的董事长，符合《上市规则》10.1.3条规定的情形，为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
该公司将其从我公司采购的夏利系列轿车，出口至海外部分国家和地区，根据约定，该公司须在我公司交付整车前预付货款，基本不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能。
4、与该关联人进行和各类日常关联交易总额
2007年，本公司预计向该公司销售整车总额为15000万元。
（十五）一汽财务有限公司
1、基本情况
注册地址：长春市绿园区东风大街19号
法定代表人：竺延风
注册资本：70000万元
经营范围：办理中国第一汽车集团内部金融业务及其他经人民银行批准的金融业务。
2、与本公司的关联关系
本公司控股股东一汽集团持有该公司67.28%股份；且一汽集团总经理、本公司董事长竺延风先生担任该公司的董事长，符合《上市规则》10.1.3条规定的情形，为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
该公司是一家非银行金融机构，不存在履约风险。
4、与该关联人进行和各类日常关联交易总额
2007年，本公司预计在该公司存款金额为30000万元。
三、定价政策和定价依据
本公司有健全的决策程序和内控制度，与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的市场原则下进行。
1、在零部件、模具、装备等的采购等方面，公司共享一汽集团多年来积累的供应商资源和信息，并在此基础上，根据比质比价的原则，择优确定供应商，但同等条件下，可以优先选择一汽集团和天汽集团下属的供应商。
2、在向关联公司销售水、电、汽方面，按照国家和天津市政府制定的定价的价格执行，并收取一定比例的管理费。
3、在销售动力总成和整车产品方面，公司根据公司综合成本和合理利润水平确定，向关联方销售的价格与非关联方基本一致。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
关联交 交易的原因 关联交易 对公司独立性
交易的必要性、持续性
易类别 和真实意图 的公允性 的影响
采购原材料 公司向关联人采购汽车零部件，是根据比质比价
有利于降低采
原则做出的正常选择，有利于降低公司采购成本，
购成本
以后仍将向关联人采购
销售产品、商1、 公司向关联方销售发动机、变速器等零部件， 交易公平公
品和水电汽 有利于提高我公司动力总成的市场占有率，实现 正，价格公允，
关联交易不会
规模经济，以后仍将向关联人销售产品。 没有损害公司
影响公司独立
2、 公司利用一汽进出口公司在海外部分地区积 利益，不会对
有利于公司资 性，公司不会
累的客户资源和长期联系实现夏利系列产品的出 公司本期以及
源的充分利 因上述关联交
口，有利于公司拓展海外市场，扩大品牌影响。 未来生产经
用，提高经济 易形成对关联
3、 公司向天津一汽丰田汽车有限公司销售水电 营、财务状况
效益。 人的依赖。
汽，有利于资源共享，互惠互利。 产生不利影
提供劳务、接公司向关联方提供劳务和接受劳务，有利于与关 响。
受劳务 联方实现资源共享，降低各自的费用支出，以后
仍将与关联人之间相互提供劳务和接受劳务。
存款 有利于提高利息收入 存款利率较高
五、审议程序
（一）董事会表决情况和关联董事回避情况
公司第三届董事会第二十次会议审议通过了公司日常关联交易的议案，在审议该议案时，关联董事回避了相关议案的表决。
（二）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
1、公司四位独立董事事前对公司日常关联交易议案进行了认真的审阅，并书面同意将该议案提交第三届董事会第二十次会议审议。
2、独立董事认为：公司董事会在审议日常关联交易议案时，关联董事回避了关联议案的表决，审议程序符合公司法和公司章程的规定。本议案所涉及的关联交易价格公允，对全体股东和公司公平合理，符合公司日常生产经营的需要，有利于实现资源共享，有利于公司产品的生产和销售，没有损害中小股东和公司的利益。因此，我们同意公司日常关联交易议案。
（三）上述关联交易事项尚须获得股东大会的批准，有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该交易的投票权。
六、关联交易协议签署情况
公司分别与一汽集团、天汽集团于2002年签署了《中国第一汽车集团公司与天津一汽夏利汽车股份有限公司关联交易原则协议》、《天津汽车工业（集团）有限公司与天津一汽夏利汽车股份有限公司关联交易原则协议》，上述原则协议均确认，各项交易的价格应公平、合理地确定，任何一方均不得利用自己的优势或地位强迫对方接受不合理的条件。
在上述关联交易原则协议的基础上，公司与关联方根据生产经营的需要签署协议。截至目前为止，向下属参股子公司销售水电汽的交易已签署具体的协议；提供劳务、采购和销售的交易已签署了采购和销售的协议，但对交易具体的价格和数量没有做出约定，公司根据市场情况和交易对方协商确定。
七、其他相关说明
1、备查文件目录
（1）公司第三届董事会第二十次会议决议及会议记录；
（2）经独立董事签字确认的独立意见；
（3）已签署的有关交易协议。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2007年4月27日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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