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爱使股份(600652)关于公司召开第26次股东大会(2006年年会)的补充通知

http://www.sina.com.cn 2007年04月27日 10:42 中国证券网
关于公司召开第26次股东大会（2006年年会）的补充通知

公司原定于2007年5月16日在上海影城召开第26次股东大会（2006年年会），由于公司大股东天天科技有限公司提议在本次股东大会上增加公司为天津鑫宇高速公路有限责任公司申请银行贷款提供担保的议案。所以股东大会的主要议题由原来的9项增至10项，具体内容为：
1.审议公司2006年年度报告及报告摘要；
2.审议公司2006年度董事会工作报告；
3.审议公司2006年度监事会工作报告；
4.审议公司2006年度独立董事述职报告；
5.审议关于公司2006年度财务决算的报告；
6.审议关于公司2006年度利润分配的预案；
7.审议关于公司董事会成员调整的议案；
提名肖勇先生为公司第七届董事会董事候选人（该公告已刊登于2006年8月19日的上海证券报）。
8.审议关于公司董事、监事津贴发放的议案；
9.审议关于公司续聘利安达信隆会计师事务所的议案；
10.审议关于公司为天津鑫宇高速公路有限责任公司申请银行贷款提供担保的议案。
本次股东大会的其他相关事宜无任何变化。
特此公告
上海爱使股份有限公司董事会
二ＯＯ七年四月二十七日

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