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英特集团(000411)五届十二次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月27日 09:58 中国证券网
浙江英特集团股份有限公司五届十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2007年4月20日，浙江英特集团股份有限公司以传真、专人送达方式向全体董事发出了召开五届十二次董事会议的通知。会议于2007年4月26日以通讯表决方式进行，会议应到董事8人，实际出席会议的董事8人（王先龙、姜巨舫、郑瑜明、钱永林、王杭屏、金雪军、吕福新、沈建林董事出席会议），符合公司章程的规定。会议审议通过了以下决议：
1、审议通过了《2007年第一季度报告》（8票同意，0票反对，0票弃权）。
2、审议通过了《关于成立董事会专门委员会的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。
为提升公司治理水平，充分发挥独立董事的作用，决定设立战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。战略委员会由王先龙、金雪军、郑瑜明董事组成；提名委员会由吕福新、王先龙、郑瑜明董事组成；薪酬与考核委员会由金雪军、王先龙、钱永林董事组成；审计委员会由沈建林、姜巨舫、王杭屛董事组成。
3、审议通过了《关于执行新会计准则的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。决定从2007年1月1日起，公司执行财政部新颁布的《企业会计准则》。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会
2007年4月27日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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