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*ST宝石Ａ(000413)五届八次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月27日 09:58 中国证券网

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司五届八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司董事会于2007年4月26日上午8:30在公司办公楼会议室召开了会议，会议通知已于2007年4月18日以书面及电话方式发出。会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事于刃刚因工作出差未能出席，委托独立董事韩志国代为参加会议并对审议的议案进行表决。监事会成员列席了会议，会议由尚建斌董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过了公司2007年第一季度报告。
同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查情况的报告。
同意7票，反对0票，弃权0票。
同时，董事会决定设立专门的电话和电子邮箱听取投资者和社会公众的意见和建议。
电话：0311-86917776、86917775电子邮箱：bsdz@heinfo.net
特此公告。
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司
董事会
2007年4月26日

新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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