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中核科技(000777)2006年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月27日 09:43 中国证券网
中核苏阀科技实业股份有限公司2006年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：在本次会议召开期无增加、否决或变更提案。
二、会议召开和出席情况：
1.召开时间：2007年4月26日
2.召开地点：苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室
3.召开方式：现场表决投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司第三届董事会副董事长杨同兴先生
6.会议的出席情况：出席本次会议的股东及代表7人，代表股份79350076股，占公司有表决权总股份的47.23%。公司部分董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。
7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况：
本次股东大会以记名投票表决方式逐项审议如下。
１、《2006年年度经营工作报告和2007年经营工作计划》；
同意票代表股份79350076股，占出席会议股东所持股份的100％；
反对票代表股份0股，占出席会议股东所持表决权的0％；
弃权票代表股份0股，占出席会议股东所持表决权的0％。
表决结果：通过。
２、《2006年度财务决算报告》；
同意票代表股份79350076股，占出席会议股东所持股份的100％；
反对票代表股份0股，占出席会议股东所持表决权的0％；
弃权票代表股份0股，占出席会议股东所持表决权的0％。
表决结果：通过。
３、《董事会2006年度工作报告》；
同意票代表股份79350076股，占出席会议股东所持股份的100％；
反对票代表股份0股，占出席会议股东所持表决权的0％；
弃权票代表股份0股，占出席会议股东所持表决权的0％。
表决结果：通过。
４、《监事会2006年度工作报告》；
同意票代表股份79350076股，占出席会议股东所持股份的100％；
反对票代表股份0股，占出席会议股东所持表决权的0％；
弃权票代表股份0股，占出席会议股东所持表决权的0％。
表决结果：通过。
５、《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》；
同意票代表股份79350076股，占出席会议股东所持股份的100％；
反对票代表股份0股，占出席会议股东所持表决权的0％；
弃权票代表股份0股，占出席会议股东所持表决权的0％。
表决结果：通过。
6、《2006年度税后利润分配预案》：
经信永中和会计师事务所审计，公司2006年度实现利润总额为17,187,204.61元，按规定计征所得税和少数股东权益结转，净利润为12,987,152.47元。按本年度实现净利润计提10%的法定盈余公积1,368,486.00元后，加上年初未分配利润27,358,772.36元，扣除公司实施2005年度利润分配方案现金股利分红8,400.000.00元，2006年度期末实际可供分配利润30,577,438.83元。为有利于公司进一步发展，扩大公司经营规模，维护股东权益，本年度不进行股利分红和资本公积转增股本。未分配利润将用于公司生产经营发展和科研技术开发。
同意票代表股份79350076股，占出席会议股东所持股份的100％；
反对票代表股份0股，占出席会议股东所持表决权的0％；
弃权票代表股份0股，占出席会议股东所持表决权的0％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见：
1.律师事务所名称：江苏苏州干将律师事务所
2.律师姓名：焦婧
3.结论性意见：公司本年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及“公司章程”的规定，出席本年度股东大会人员资格合法有效，召集人的资格合法有效,本年度股东大会的表决程序和结果合法有效，均符合有关法律、法规及“公司章程”的规定。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司
董 事 会
二○○七年四月二十六日

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