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武汉中商(000785)第五届三次监事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月27日 09:42 中国证券网
武汉中商集团股份有限公司第五届三次监事会决议公告

武汉中商集团股份有限公司第五届监事会第三次会议于2007年4月24日在公司总部—武汉中商广场35楼会议室召开，应到监事5人，实到4人，宋求明因有事未参加会议，委托监事汤俊表决，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席肖书钢主持。审议并以5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》；
监事会认为：公司依法运作，公司董事及高级管理人员属守职责，勤勉敬业；公司内部制度健全，审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；报告期内公司收购、出售资产行为法律手续完整，资产交易价格合理，未发现内幕交易及损害股东权益的行为；报告期内公司未发生与控股股东的关联交易及资金往来，与下属企业的资金往来属正常往来。
二、审议通过了《公司2006年利润分配预案》；
三、审议通过了《公司2006年年度报告正文及摘要》；
监事会认为：
1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、审议通过了《2007年一季度报告》；
特此公告。
武汉中商集团股份有限公司监事会
二00七年四月二十四日

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