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西藏圣地(600749)第四届第三次董事会会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月27日 09:21 中国证券网
证券代码：600749 证券简称：西藏圣地 公告编号：临2007- 013号
西藏圣地股份有限公司第四届第三次董事会会议决议公告
西藏圣地股份有限公司第四届第三次董事会会议于2007年4月24日上午10时整在成都西藏饭店会议室召开。欧阳旭董事长主持会议，应出席董事11人，实际出席董事11人，董事晋美旺久先生委托董事苏平先生代为出席会议并行使表决权，独立董事万里哈斯木先生委托独立董事齐凌峰先生代为出席会议并行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议并形成如下决议：
（一）审议通过公司《2006年度董事会工作报告》，提交2006年度股东大会审议，本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票；
（二）审议通过公司《2006年财务决算报告》，提交2006年度股东大会审议；本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票；
（三）审议通过公司《2006年利润分配预案》，提交2006年度股东大会审议；本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票；
经四川君和会计师事务所有限公司审计，公司2006年度共实现净利润10,293,835.62元，加上2005年年末未分配利润10,564,757.60 元，按照10%提取盈余公积金1,482,746.92元， 2006年年底累计可供股东分配利润为19,375,846.30元。鉴于目前景区开发和旅游发展的需要，公司2006年度利润分配预案为：不分配，也不以资本公积金转增股本，2006年年度实现的利润全部用于公司景区的开发建设。
（四）审议通过公司《2006年年度报告及摘要》，提交2006年度股东大会审议；本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票；
（五）审议通过关于公司设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四委员会的议题，提交2006年度股东大会审议；本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票；
（六）审议通过关于修改《公司章程》的议案，提交2006年度股东大会审议；本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票；
《公司章程》具体修改条款为：
一、原《公司章程》第四条为：
公司注册名称：西藏圣地股份有限公司
TIBET SHENGDI CORP.,LTD
现修正为:西藏旅游股份有限公司
TIBET TOURISM CO.,LTD.
二、原《公司章程》第六条为：公司注册资本为人民币8000万元。
现修正为：公司注册资本为人民币11000万元。
三、原《公司章程》第六条为：公司股份总数为人民币8000万股，均为人民币普通股。
现修正为：公司股份总数为人民币11000万股，均为人民币普通股。
（七）审议通过关于公司更名的议案，提交2006年度股东大会审议；本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票；
（八）审议通过关于公司实施独立董事津贴制度的议案，提交2006年度股东大会审议；本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票；
独立董事津贴为每人每年税前50000元。
（九）审议通过关于董事、董事会秘书梁伟辞职的议案；本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票；
梁伟先生辞职后，由公司董事长代行董事会秘书职责，公司将在三个月内增补董事及董事会秘书职位。
（十）审议通过关于续聘会计师事务所的议案,提交2006年度股东大会审议；本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票；
2006年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告
西藏圣地股份有限公司董事会
2007年4月24日

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