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*ST雅砻(600773)第四届监事会第五次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月27日 09:21 中国证券网
西藏雅砻藏药股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

西藏雅砻藏药股份有限公司第四届监事会第五次会议于2007年4月23日～24日在四川峨眉山召开。本次会议应到监事3名，实到监事2名。本次会议由监事会主席吴素芬女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》：有效表决票数为2票，其中同意票2票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《董事会关于对公司2006年度报表出具非标准无保留意见及重大会计差错更正情况的专项说明》：有效表决票数为2票，其中同意票2票，反对票0票，弃权票0票。
深圳大华天诚会计师事务所已完成了公司2006年度财务会计报告的审计工作，对公司2006年度财务会计报告出具了带强调事项段的无保留意见，并对会计差错事项进行了更正。
经认真研公司第四届董事会年第十次会议审议通过的《董事会关于对公司2006年度报表出具非标准无保留意见及重大会计差错更正情况的专项说明》（以下简称“《专项说明》”），公司监事会同意该《专项说明》。
三、审议通过了《公司2006年年度报告正文及其摘要》：有效表决票数为2票，其中同意票2票，反对票0票，弃权票0票。
根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》(2005年修订)的有关要求，公司监事会对董事会编制的公司2006年年度报告进行了认真的审核，并提出如下审核意见：
1、公司2006年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整，能真实地反映公司的经营情况和财务状况；
3、在提出本审核意见前，没有发现参与公司2006年年度报告编制和审议的人员有违反相关保密规定的行为。
我们保证公司2006年年度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四、审议通过了《公司2007年第一季度报告正文及全文》：有效表决票数为2票，其中同意票2票，反对票0票，弃权票0票。
根据《证券法》第68条的规定和上海证券交易所《关于做好上市公司2007年第一季度报告披露工作的通知》的有关要求，公司监事会对董事会编制的公司2007年第一季度报告进行了认真的审核，并提出如下审核意见：
1、公司2007年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的各项规定；
2、公司2007年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，能真实地反映公司的经营情况和财务状况；
3、在公司监事会出具本意见前，没有发现参与公司2007年第一季度报告编制和审议人员有违反相关保密规定的行为。
我们保证公司2007年第一季度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五、审议通过了《关于免去曹小竹先生监事职务的议题》：有效表决票数为2票，其中同意票2票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于补选任世和先生为公司第四届监事会监事的议题》(任世和先生简历附后)：有效表决票数为2票，其中同意票2票，反对票0票，弃权票0票。
上述议题一、三、五、六尚需提请公司2006年年度股东大会审议。
特此公告
西藏雅砻藏药股份有限公司监事会
2007年4月27日
附：任世和先生简历
任世和，陕西米脂县人，1951年11年3日出生，大学学历，中共党员，高级政工师；
1977年，西安理工大学毕业同年留校；
1984年，西安团市委任宣传部副部长；
1986年，任西安市青少年宫副主任；
1989年，任深圳小梅沙旅游中心办公室主任、总经理助理、小梅沙大酒店总经理、旅游中心副总经理等职
1995年，任深圳特发集团工委会常务副主席
1997年，任深圳特力集团（上市公司证券代码000025）工委会主席、监事会主席、金贝丽公司董事长等职
2001年，任深圳特发黎明集团监事会主席。

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